信托帳戶涉"洗錢"?西溫律師被調查

2017-05-26 | 來源: 加西網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

(加西網綜合)BC省律師協會紀律小組經過調查，認為一名西溫律師犯有專業不當行為，通過其信托賬戶清洗2600萬元。

B.C省律師協會紀律小組發現，西溫唐納德·古尼（Donald Gurney ）忽視了“警告”，在2013年5月至11月期間，允許多達25,845,489.87元的離岸現金通過其信托賬戶流動。

根據太陽報的報道，面對去年過熱的房地產市場和公眾對外資的擔憂，協會指西溫律師唐納德·古尼參與了4個有問題長達三年的交易。

專家小組發現他忽視了“警告”，允許離岸現金多達25,845,489.87元於2013年5月至11月期間通過其信托賬戶流動。

他被控按這筆資金的千分之一收取“所涉風險”的費用。

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但是，專家小組沒有找到可信的證人，特別是涉及古尼所知道的和計算傭金費用時。

據說：“他回避說，他不會回答對他提出的問題，並且對於他了解會計規則。”古尼沒有詢問貸款人、資金來源或客戶使用資金是否涉及“可疑情況”下發生的投機交易。憑借他提供的合法性，該現金超出了當局的通常權限，可能用於任何目的，包括金融犯罪甚至恐怖主義。

專家小組在其33頁的決定中得出結論“作為一名律師，卻無視理性懷疑，除了處理客戶驗證以及在這種情況下提出問題的詢問外，最重要就是（古尼）做出了專業的決定不當行為。“

基洛納高級律師菲利·裡德爾（Phil Riddell）和基洛納（Kelowna）的律師吉利安·道格斯（Gillian Dougans）補充說：“這是一個案例，古尼對他應作出合理查詢的責任不屑一顧，我們也發現古尼在沒有提供法律服務的情況下使用了他的信托賬戶。“

第二次聽證會將確定對古尼的行為做出制裁，目前尚未排期。