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大骗局!西温华女设局诱人筹资千万

(加西网综合)西温一名华裔女子由于涉嫌从投资者中欺骗性筹集3000万元的庞氏骗局,造成投资者的损失,日前和已经与B.C省达成和解协议,同意受罚300万元。


大约60岁谭某(Virginia Mary Tan),日前同意以300万元的罚款作为和解的一部分。 

同时,谭某也受到证券委员会的禁令,阻止她在BC省运营任何投资,并终生被禁成为或担任任何投资的推动者或协商者。她也被禁止购买证券,及担任发行证券的公司董事或高管。

去年的,近50名来自低陆平原、维多利亚、海湾群岛,甚至远至新加坡英国的投资者正通过民事法庭对谭某涉嫌庞氏骗局提起诉讼,索赔4000万元。

BC省证券委员会于昨天星期三表示,调查发现谭某于2011年至2015年期间,从投资者手中筹集大约3,000万元的债券,这些债券注明是短期融资。

证券委员会表示,谭某并没有用这笔资金进行短期融资,而是向其他筹集资金的投资者支付利息和本金。

该委员会说,2011年至2015年期间,谭某从投资者那里筹集到的3000万元,与同期所支付投资者的本金和利息相同。

不过,由于和谭某进行投资,许多投资者遭受重大损失。

​证券委员会执行董事Doug Muir表示,像庞氏计划一样,所谓的净赢家通常是早期的人。

他表示,调查并没有确定投资者金额是多少,以及有多少投资者因为庞氏骗局遭遇亏损。

根据太阳报的调查,在数百页的B.C省最高法院的文件中,谭某的投资者交易主要在朋友之间开始的,并在亲戚和熟人之间传播,包括在西温基督救世主天主教会会众中的一群人。

谭某承诺对投资者支付利息从12%到24%。
 


谭某位于西温Greenwood的住宅,现在由破产信托持有。MARK VAN MANEN / PNG

谭某庞氏骗局涉及的投资者主要是商人、退休人员、大学生和至少一名会计师。

法庭文件显示,一些投资者声称他们失去了生活储蓄金,包括4名牧师。至少有一对夫妇表示,由于投资损失,他们被迫出售房屋

根据证券委员会的说法,庞氏骗局计划在2015年出现资金中断,谭某不能再付款。

翌年初步破产申请书显示,谭某及其直系亲属的资产为255万元。

破产受托人Boale,Wood&Co.正在对谭某资产进行清偿。例如,位于西温 Greenwood的900街区的谭某住宅现在正由受托人持有。

和解协议指出,谭某目前的收入来源是她的加拿大养老金计划和其他老年福利金。

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