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英達為何被抓 華人存錢也要講技術

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  浙江在線2月24日訊(浙江在線記者胡昊)今天一條比較重磅的新聞,就是國內著名的喜劇導演、演員英達在美國被指控洗錢,面臨著最高10年的牢獄之災。

  他都幹了些什麼呢?


  據報道,住在美國的英達為避人耳目,他和他妻子在四家銀行開了六個銀行賬戶。同時為了繞過監控,每次金額都低於1萬美元。就這樣,他們存了50次……於是,共計有46.4萬美元到賬戶。

  根據美國的銀行秘密法案(BankSecrecyAct)規定,銀行等金融機構如果24小時內收到同一個人的累計1萬美元或以上的現金存款,就需要上報8300號表給財政部(DepartmentofTreasury)的金融犯罪執法部門(FinancialCrimeEnforcementNetwork)。

  這條規定,英達夫婦算是遵守了。但銀行秘密法案中還有一條,“如果30天內,銀行懷疑存款人故意每次存款不超過1萬美元,有可能牽涉洗錢、逃稅或其他犯罪活動,銀行也必須向IRS(國稅局)申報可疑活動報告(SuspiciousActivityReport)”。

  很明顯,英達夫婦忽略了這條規定。是不是故意的,現在不好說。

  但這位一直以幽默感著稱的導演兼演員這次肯定是笑不起來了。生活不是情景喜劇,可以一笑了之。

  洗錢,一個嚴重的罪名

  銀行職員有義務上報可疑活動

  “洗錢”,在美國是一個相當嚴重的經濟犯罪。這個詞來自20世紀20年代的美國芝加哥

  當時,以阿裡卡彭、約多裡奧和勒基魯西諾為首的龐大的有組織犯罪集團,他們有一個財務總管購買了一台投幣洗衣機,開了一個洗衣店,為顧客洗衣服,並收取現金,然後將這一部分現金收入連同其犯罪收入一起申報納稅,於是非法收入也就成了合法收入。

  從此,人們將“洗錢”一詞專指那些通過某些方法將犯罪所得贓款合法化變幹淨的行為。


  根據美國的法律,各家銀行都有權利也有義務提報客戶的可疑銀行活動,否則如果真的案發,負責業務經辦的職員也會面臨刑責,同時銀行也不准告訴客戶,說“你們被我們給揭發了”。

  所以,如果人在美國,沒必要做一些容易引發櫃台職員懷疑的行為。

  比如:

  經常做出大額的交易,且與過去或目前的生意或就業不符,比如說,你開一個賣針頭線腦的小超市,但隔三差五去銀行存入、取出或轉賬個幾萬幾千美元,想想都是不可能的;


  客戶用現金多次存入少於一萬美元的現金,類似英達做的就是這樣的行為,超過1萬美元就會被銀行職員盯上,但多次不足一萬美元,也會被銀行職員盯上;

  客戶在打開保險箱前後存取少於一萬美元的現金;

  許多資金用成百成千成萬整數轉移;

  許多小額資金從國外轉入後,被全部或大部轉出或交易,並與客戶的生意或歷史不符;

  大額資金從外國客戶匯入,沒有合理的原因等等。

  華人移民特別容易犯的錯

  沒收入還想買房容易被稅務部門盯上

  不少華人從國內移民美國後,依然保持著老舊的理財觀,有的時候,這也會引發人家的懷疑。
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    共有 1 人參與評論    (其它新聞評論)
    評論1 游客 [豕.專.周.書] 2017-03-11 01:15
      英達人渣!!!梁歡不要臉!!!   英達人渣!!!梁歡不要臉!!!   英達人渣!!!梁歡不要臉!!!
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