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英达为何被抓华人存钱也要讲技术

2017-02-26 | 来源: 浙江在线 | 转到微信 | 有1人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　浙江在线2月24日讯(浙江在线记者胡昊)今天一条比较重磅的新闻，就是国内着名的喜剧导演、演员英达在美国被指控洗钱，面临着最高10年的牢狱之灾。

　　他都干了些什么呢?

　　据报道，住在美国的英达为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。同时为了绕过监控，每次金额都低于1万美元。就这样，他们存了50次……于是，共计有46.4万美元到账户。

　　根据美国的银行秘密法案(BankSecrecyAct)规定，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款，就需要上报8300号表给财政部(DepartmentofTreasury)的金融犯罪执法部门(FinancialCrimeEnforcementNetwork)。

　　这条规定，英达夫妇算是遵守了。但银行秘密法案中还有一条，“如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动，银行也必须向IRS(国税局)申报可疑活动报告(SuspiciousActivityReport)”。

　　很明显，英达夫妇忽略了这条规定。是不是故意的，现在不好说。

　　但这位一直以幽默感着称的导演兼演员这次肯定是笑不起来了。生活不是情景喜剧，可以一笑了之。

　　洗钱，一个严重的罪名

　　银行职员有义务上报可疑活动

　　“洗钱”，在美国是一个相当严重的经济犯罪。这个词来自20世纪20年代的美国芝加哥。

　　当时，以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团，他们有一个财务总管购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店，为顾客洗衣服，并收取现金，然后将这一部分现金收入连同其犯罪收入一起申报纳税，于是非法收入也就成了合法收入。

　　从此，人们将“洗钱”一词专指那些通过某些方法将犯罪所得赃款合法化变干净的行为。

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　　根据美国的法律，各家银行都有权利也有义务提报客户的可疑银行活动，否则如果真的案发，负责业务经办的职员也会面临刑责，同时银行也不准告诉客户，说“你们被我们给揭发了”。

　　所以，如果人在美国，没必要做一些容易引发柜台职员怀疑的行为。

　　比如：

　　经常做出大额的交易，且与过去或目前的生意或就业不符，比如说，你开一个卖针头线脑的小超市，但隔三差五去银行存入、取出或转账个几万几千美元，想想都是不可能的;

　　客户用现金多次存入少于一万美元的现金，类似英达做的就是这样的行为，超过1万美元就会被银行职员盯上，但多次不足一万美元，也会被银行职员盯上;

　　客户在打开保险箱前后存取少于一万美元的现金;

　　许多资金用成百成千成万整数转移;

　　许多小额资金从国外转入后，被全部或大部转出或交易，并与客户的生意或历史不符;

　　大额资金从外国客户汇入，没有合理的原因等等。

　　华人移民特别容易犯的错

　　没收入还想买房容易被税务部门盯上

　　不少华人从国内移民美国后，依然保持着老旧的理财观，有的时候，这也会引发人家的怀疑。

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共有 1 人参与评论 (其它新闻评论)

评论1	游客 [豕.专.周.书]	2017-03-11 01:15
英达人渣！！！梁欢不要脸！！！　　英达人渣！！！梁欢不要脸！！！　　英达人渣！！！梁欢不要脸！！！赞踩回复 0