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英达为何被抓 华人存钱也要讲技术


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  浙江在线2月24日讯(浙江在线记者胡昊)今天一条比较重磅的新闻,就是国内着名的喜剧导演、演员英达在美国被指控洗钱,面临着最高10年的牢狱之灾。

  他都干了些什么呢?

  据报道,住在美国的英达为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。同时为了绕过监控,每次金额都低于1万美元。就这样,他们存了50次……于是,共计有46.4万美元到账户。

  根据美国的银行秘密法案(BankSecrecyAct)规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要上报8300号表给财政部(DepartmentofTreasury)的金融犯罪执法部门(FinancialCrimeEnforcementNetwork)。

  这条规定,英达夫妇算是遵守了。但银行秘密法案中还有一条,“如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须向IRS(国税局)申报可疑活动报告(SuspiciousActivityReport)”。

  很明显,英达夫妇忽略了这条规定。是不是故意的,现在不好说。

  但这位一直以幽默感着称的导演兼演员这次肯定是笑不起来了。生活不是情景喜剧,可以一笑了之。

  洗钱,一个严重的罪名

  银行职员有义务上报可疑活动

  “洗钱”,在美国是一个相当严重的经济犯罪。这个词来自20世纪20年代的美国芝加哥

  当时,以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团,他们有一个财务总管购买了一台投币洗衣机,开了一个洗衣店,为顾客洗衣服,并收取现金,然后将这一部分现金收入连同其犯罪收入一起申报纳税,于是非法收入也就成了合法收入。

  从此,人们将“洗钱”一词专指那些通过某些方法将犯罪所得赃款合法化变干净的行为。

  根据美国的法律,各家银行都有权利也有义务提报客户的可疑银行活动,否则如果真的案发,负责业务经办的职员也会面临刑责,同时银行也不准告诉客户,说“你们被我们给揭发了”。

  所以,如果人在美国,没必要做一些容易引发柜台职员怀疑的行为。

  比如:

  经常做出大额的交易,且与过去或目前的生意或就业不符,比如说,你开一个卖针头线脑的小超市,但隔三差五去银行存入、取出或转账个几万几千美元,想想都是不可能的;

  客户用现金多次存入少于一万美元的现金,类似英达做的就是这样的行为,超过1万美元就会被银行职员盯上,但多次不足一万美元,也会被银行职员盯上;

  客户在打开保险箱前后存取少于一万美元的现金;

  许多资金用成百成千成万整数转移;

  许多小额资金从国外转入后,被全部或大部转出或交易,并与客户的生意或历史不符;

  大额资金从外国客户汇入,没有合理的原因等等。

  华人移民特别容易犯的错

  没收入还想买房容易被税务部门盯上

  不少华人从国内移民美国后,依然保持着老旧的理财观,有的时候,这也会引发人家的怀疑。

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    评论1 游客 [豕.专.周.书] 2017-03-11 01:15
      英达人渣!!!梁欢不要脸!!!   英达人渣!!!梁欢不要脸!!!   英达人渣!!!梁欢不要脸!!!
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