欢迎您游客 | 登录 | 免费注册 | 忘记了密码 | 社交账号注册或登录

新闻资讯

加西 | 加东 | 美国 | 中国
移民 | 华人 | 社会 | 娱乐

温西 | 西温 | 本那比 | 列治文 | 白石 | 市中心
温东 | 北温 | 高贵林 | 北素里 | 素里 | 满地宝

大温 | 玩乐 | 吃喝 | 社团 | 时评 | 钱币 | 视听
生活 | 房屋 | 亲子 | 原创 | 电子 | 投资 | 汽车

财税 | 就业 | 留学
旅游 | 健康 | 时尚

专栏 | 视频
群组 | 图库

新闻生活资讯社区专栏原创图片新闻最新新闻评论搜索买房租房

炒房逃税: 购房反洗钱新政:2017年7月前实施

2016-09-14 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有29人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

加拿大联邦反洗钱机构-FINTRAC称房地产行业是洗钱重灾区，反洗钱新政已经于2016年6月30日开始实施。在过去4年半中，对823家地产公司进行了现场检查发现，6成公司反洗钱措施存在“明显或严重”不足。

点击图片可以浏览FINTRAC验证房地产交易客户身份政策细节，2016年6月30日实施，但对于房地产公司来说，可以顺延到2017年7月30日开始执行的”过渡期”。

联邦反洗钱和反恐金融法要求某些行业公司（包括银行，赌场和房地产公司等）确认客户身份，保留书面记录，并向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）报告大宗现金交易和可疑交易。FINTRAC监控全国大约2万家房地产公司。

反洗钱和反恐金融法规定，一旦现场检查被发现违规，将面临每笔违规个人被罚最高10万加元和公司最高50万加元的罚款。

虽然存在严重不足，但过去5年中，仅有9宗房地产公司被罚记录，而且罚金相当轻微。根据FINTRAC网站记录，2015年最大的一起罚款是对安省全国世代地产公司（Countrywide Generations Realty）仅为11440加元，因没有保留完整记录，没有对客人验明身份，共有6项违规。

FINTRAC称地产公司被罚还需要多重考虑，比如该公司过去的合规历史，违规的严重程度和广度，以及该公司纠错所采取的措施。

FINTRAC反洗钱顾问本西蒙（Jack Bensimon）说，他对现场检查结果一点也不吃惊，因为房地产公司里，几乎没有专职的合规监察人员。

本西蒙指出，加拿大以投资资金安全天堂著称，对罪犯来说，把现金黑钱通过几次伪装交易，很容易洗白。这个过程通常叫做“分层洗白”（Layering approach）。

加拿大房地产协会（CREA）发言人Pierre Leduc则反击称，房地产协会一直向FINTRAC索要稽查结果，但FINTRAC不愿提供。如果我们拿不到稽查结果，我们无法知道合规细节，我们很难帮助成员克服这些不足。

加西网报道

点个赞吧！您的鼓励让我们进步

已经有 29 人参与评论了, 我也来说几句吧

分享:

注：

地产及投资版面的文章仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市请谨慎！

猜您喜欢:

您可能也喜欢:

看到现在80岁的郑少秋，你可能会吓得惊掉下巴(图)

温村小屋曾卖5.5万现在贵得离谱

加女海外刷卡 20分钟的士刷了7千

加国超多人紧张赤字太多要加税?!

“学霸”黄循财接班李显龙：弹奏霉霉成名曲出圈(图)

1观念已“根深蒂固” 中国产能过剩无解(图)

共有 29 人参与评论 (其它新闻评论)

评论5	Hewett	2016-09-15 09:30
等招式用尽再炒底. 赞踩回复 0

评论4	游客 [者.曰.汉.王]	2016-09-15 09:25
虽然是明天2017年开始执行，但是追索期可以回到2015年甚至还要早，所以，那些洗钱的家伙不必开心，秋后算账的日子永远存在！赞 1 踩回复 0

游客 [者.曰.汉.王]

2016-09-15 09:21

评论 2 写道:

现在日子太好了，人人有工作，很多人看不过去了，赶快打压，不然加拿大这么多福利还没享受过，不是太冤了吗

莫名其妙

踩 1 回复 0

评论2	游客 [舅.昔.有.仁]	2016-09-14 10:36
现在日子太好了，人人有工作，很多人看不过去了，赶快打压，不然加拿大这么多福利还没享受过，不是太冤了吗赞 5 踩 4 回复 1

评论1	游客 [宫.此.载.射]	2016-09-14 10:32
为什么要拖到明年7月执行？？？三个月准备就够了！看来还是舍不得那些来路有疑的钱来托房市！！！赞 13 踩回复 0