贪官: 逃美贪官乔建军洗钱内幕住所被曝

2015-05-12 | 世界日报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　乔建军与赵世兰在美国购买的房子。(资料照片)

　　

　　中国逃美贪官乔建军仍遭国际刑警通缉，前妻赵世兰被美国当局检控，5月18日在洛杉矶出庭。两人如何透过温哥华洗黑钱到美国买房子的内幕陆续曝光，其中涉及中国银行香港分行、加拿大汇丰银行及皇家银行等。另有消息说，美国调查人员曾到中国蒐证，成为中美双方合作打击罪犯的里程碑。

　　中国「财经」杂志根据美国检控部门的文件以及多方面调查，揭开中储粮逃官乔建军与妻子赵世兰转移资金潜逃国外的过程。

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　　乔建军和赵世兰是以EB-5投资移民项目到美国，也是中国最近发布的红色通缉令上的第三人，资料显示乔建军有两张身分证，另一姓名为李峰。

　　根据美国起诉文件指出，赵世兰于2008年5月签署移民申请文件，为主要申请人。在文件中将2001年7月17日离婚的乔建军指为夫婿。随后，在其他几项相关文件里，赵都将乔申报为自己丈夫。2009年10月20日赵收到了投资移民的I-51签证，乔收到投资移民配偶的I-52签证。

　　河南周口市中级法院的一份民事判决，也提到了乔建军的桉情。据判决查明：2010年元月至2011年10月，西华县大森林粮油有限公司、河南大粮仓实业有限公司实际出资人王丙申应乔建军的要求，将拨付的用于购粮资金中的5690万元公款分40馀次给乔建军，后来乔建军将上述款项占为已有，并于 2011年10月份携款潜逃国外。

　　2009年10月23日两人持移民签证进入美国境内，接下来两年，乔往来于中美两国间。两人真正出现异常金钱交易始于2011年6月17日。乔和赵让李静(Li Jing，译音)、许炳华(Xu Binghua，译音)和王翠兰(Wang Cuilan，译音)三人往工商银行温州分行的一个名为薄功(Bo Gong译音)的帐户打了1260万元人民币，接着李静和许炳华又往同一银行名为王玲(Wang Ling，译音)的帐户打了1100万元。