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EB-5投资移民诈骗美国调查59案

EB-5投资移民诈骗美国调查59案

[移民新闻] EB-5投资移民诈骗美国调查59案

2015-08-13 | 来源: 中国日报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　从1990年设立至今，每三年（或五年）审核延期一次的EB-5投资移民法案即将在9月过期，由参众两院议员提出的EB-5 改革法案是否能及时通过实施，目前还难以预知。但是可以预知的是，无论是对EB-5资金还是绿卡的需求仍然十分强劲。国会审计调查处（GAO）12日公布审计报告指出，联邦执法人员对具有争议的投资移民计画EB-5，展开59项调查。该项计画让来美投资50万元以上的外国人获得绿卡。

　　美国广播公司（ABC）新闻网报导，国会审计调查处报告列举国土安全部要遏制投资移民计画遭漤用，显得十分困难，国土安全部下属机构移民局在审批这些投资移民案件，若要发现诈欺案情，及减少这种诈骗风险，遭遇挑战。

　　国会审计调查处报告首度指出，从2013年1月到2015年1月之间，联邦证券管理委员会（Securities and Exchange Commission）接到超过一百件检举或投诉，都和EB-5投资移民方案可能涉及证券诈欺有关，现有59项调查针对涉及该项投资移民方案的骗局。

　　联邦证券管理委员会表示，在加州案件中，有一个EB-5签证中心涉嫌以「庞氏骗局」方式试图向投资者兜售钻油生意，有诈骗重嫌。

　　这项报告称，投资移民计画之所以有极高的诈欺风险，主因是若干申请这种投资移民签证的外国人，目的只在是否能拿到「绿卡」，并不在乎所投资的50万元能有多少获利结果。仲介者及申请者都志不在投资，使它发生诈骗机会增加。

　　审计调查处报告称赞国土安全部主动着手调查EB-5诈欺问题，显示该部加强诈欺风险管理，它并已设一个单位，专责监督此项业务。

　　媒体报导投资移民计画有诈欺风险之后，两名联邦参议员提出法案，准备整顿该计画。参院司法委员会主席葛拉斯理（Charles Grassley）和民主党联邦参议员李希（Patrick Leahy），认为这项计画可以创造不少就业机会，但他们也注意到该计画吸引一些企图不依照传统移民途径的外国人，申请成为美国公民，这是一个漏洞，威胁到国家安全。