maxli
maxli 于 2019-1-19 10:41 写道:


www.cbc.ca/news/canada...-1.4985203
楼主
maxli
maxli 于 2019-1-19 10:42 写道:
老鼠洞:AG说,在一年内,在卑诗省的赌场、房地产市场洗钱的黑钱高达20亿美元

戴维•埃比(David Eby)的新数据令有关洗钱范围的初步估计相形见绌

Eric Rankin, Liam Britten·CBC新闻·发布时间:2019年1月18日晚9:13 PT |最后更新时间:1月18日


监控录像显示,一捆又一捆的20美元钞票被扔在了不列颠哥伦比亚省的一家赌场,这显然是一起洗钱案件。英属哥伦比亚省司法部长戴维·埃比(David Eby)说,在问题最严重的时候,有20亿美元的黑钱通过英属哥伦比亚省的赌场和房地产洗钱。(英属哥伦比亚省司法部长)

94条评论

公元前美国司法部长正在就不列颠哥伦比亚省赌场和房地产涉嫌洗钱的范围提高赌注。


大卫·伊比现在说,在一年内流入不列颠哥伦比亚省的脏钱总计达20亿美元的合法和非法赌场和豪华房地产市场。


亿比表示,一年之内,通过赌场流入澳门的资金高达10亿美元,另外还有10亿美元被注入内地较低地区的房地产市场,导致房地产市场过热,许多人买不起房子。



伊比在接受CBC新闻的独家采访时表示:“我开始追查正在发生的赌场洗钱活动,这在整个体系中造成了一个真正的老鼠洞。”


“我认为,所有英属哥伦比亚人当然都应该关注正在发生的事情,包括潜在的、处于非常高水平的房地产市场。”



司法部长戴维·艾比(David Eby)将公元前的洗钱问题比作“老鼠洞”。(CBC)

上周,CBC新闻披露了一些秘密报道,这些报道显示,在过去7年里,流经bc赌场的可疑现金多达10亿美元,大约是此前估计的10倍。


这些钱很可能是犯罪所得——毒品钱——必须通过合法渠道进行洗钱,以掩盖其来源。


据估计,卑诗省每年有10亿美元的洗钱活动

小矮人初始估计

埃比星期五声称,他得到了多达20亿美元的脏钱,这比去年夏天前RCMP副专员彼得。格曼估计的数字明显增加。


在他发布有关该省赌场洗钱活动的独立报告后,他估计在公元前“集体系统失灵”的情况下,有超过1亿美元的资金被清洗干净。


伊比把这归因于“方法的不同”。他解释说,德曼的任务是撰写一份快速报告,这可能导致赌场立即停止洗钱活动。


CBC INVESTIGATESB.C。博彩调查人员一再警告老板们要进行“可怕的”洗钱活动

“我们没有让他坐下来做一个会计练习,”伊比在海岸主持人格洛丽亚·马卡仁科(Gloria Macarenko)的节目中说。“我们知道有问题,他帮了我们。”


Eby相信,如果German有更多的时间来做他的报告,他会发现更多的洗钱。


调查不排除

伊比说,一些新的数字来自RCMP的情报报告,而RCMP还没有与该省完全分享这份报告。


他形容联邦和省级之间的信息共享关系“令人沮丧”。他解释说,由于所谓的洗钱活动具有国际性,联邦政府需要成为一个可靠的合作伙伴。


CBC正在调查一起备受瞩目的失败洗钱案中披露的王冠披露问题

他说:“这是一个非常严重的问题,我认为这是一个国家关注的问题。”这些数字令人震惊。令人难以置信的麻烦。”



温哥华地铁房地产公司被指是黑帮用来洗钱的通道。(Gian-Paolo门多萨/ CBC)

然而,他相信公共安全部长拉尔夫·古德勒和减少有组织犯罪部长比尔·布莱尔都“明白”。


埃比说,他下星期将与布莱尔会晤,重点是在洗钱问题上进行合作。


埃比指责公元前自由政府在文件中显示出“严重的故意视而不见”。


一项关于洗钱在公元前是如何猖獗的公开调查他补充说,还没有排除这种可能性。
第 1 楼
转发
转发 于 2019-1-19 10:44 写道:
这么多钱怎么流进来?
第 2 楼
平行空间
平行空间 于 2019-1-19 10:46 写道:
这就是所谓努力工作的勤奋人,所谓真金白银。。。
第 3 楼
tricot
tricot 于 2019-1-19 10:54 写道:
把赌垱关了,

很简单吧,

政客收的还是屋主收黑钱?
第 4 楼
下雨天撑把伞
下雨天撑把伞 于 2019-1-19 11:02 写道:
真TMD的搞笑,赌场洗钱就赌场洗钱

非要拉上房地产

谁能说说,房地产怎么洗钱?也让我学习学习

房地产要是能洗钱,当初breaking bad为啥要费力气去开洗车行洗钱?

餐馆洗钱,赌场洗钱,任何可以涉及现金交易的生意都可以为毒贩洗钱。因为现金收入不可追踪。

TMD房地产交易,从来不涉及到任何现金,都是银行走账,洗个球啊?!

真是搞笑!
第 5 楼
shelly.royan
shelly.royan 于 2019-1-19 11:04 写道:
下雨天撑把伞 写道:
真TMD的搞笑,赌场洗钱就赌场洗钱

非要拉上房地产

谁能说说,房地产怎么洗钱?也让我学习学习

房地产要是能洗钱,当初breaking bad为啥要费力气去开洗车行洗钱?

餐馆洗钱,赌场洗钱,任何可以涉及现金交易的生意都可以为毒贩洗钱。因为现金收入不可追踪。

TMD房地产交易,从来不涉及到任何现金,都是银行走账,洗个球啊?!

真是搞笑!


BC省的法律允许业主匿名持有房产,这是一个大漏洞
第 6 楼
maxli
maxli 于 2019-1-19 11:06 写道:
shelly.royan 写道:


BC省的法律允许业主匿名持有房产,这是一个大漏洞


这个要改了,哈哈,
第 7 楼
maxli
maxli 于 2019-1-19 11:07 写道:
maxli 写道:


这个要改了,哈哈,


已经进来的要关门打狗,要不某些人叫的这么欢。
第 8 楼
平行空间
平行空间 于 2019-1-19 11:07 写道:
下雨天撑把伞 写道:
真TMD的搞笑,赌场洗钱就赌场洗钱

非要拉上房地产

谁能说说,房地产怎么洗钱?也让我学习学习

房地产要是能洗钱,当初breaking bad为啥要费力气去开洗车行洗钱?

餐馆洗钱,赌场洗钱,任何可以涉及现金交易的生意都可以为毒贩洗钱。因为现金收入不可追踪。

TMD房地产交易,从来不涉及到任何现金,都是银行走账,洗个球啊?!

真是搞笑!


那些吹得很神的拿皮箱装现金买房难道是传说?

在赌场洗过的钱去买房就变白了?
第 9 楼
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