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[业界资讯] 反着来!大温地产公司起诉联邦机构

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(加西网综合)洗钱,被BC省政府视为头等大事一直在严惩,很多几年前的交易都被悉数翻出,让不法分子通过洗钱所获利的行为公之于众。


然而,最近,大温一家房产经纪公司则反着来,在被处以巨额涉嫌洗钱罚款之后,将联邦政府的反洗钱监管机构告上了法庭。



根据《温哥华太阳报》的消息,大温这家房产公司在本拿比、列治文素里等地都设有办公室,也是一家中等规模的经纪公司。

今年初,加拿大金融交易和报告分析中心(Fintrac)发布通知,称这家房产公司存在违规行为,其中有 6 条都涉嫌违反了加拿大反洗钱相关法案。

Fintrac 指出,这家房产公司的违规行为主要是由于自身在流程方面违反了反洗钱的有关规定。

一项指控涉及:未能制定完全涵盖验证客户身份、确定第三方、记录业务关系和接收资金的要求的合规政策和程序。

另一个与据称:未能充分评估和记录其地理位置、产品和交付渠道的洗钱或恐怖活动融资风险有关。


第三条违规是:在有合理理由怀疑交易与洗钱犯罪有关的情况下,未能提交可疑交易报告。

该公司的律师指出,该公司否认 Fintrac 的任何指控,此外,该公司也没有任何实际行为参与、或从事洗钱活动。

然而,当这家公司否认了指控之后,他们还是收到了加拿大金融监管机构 Fintrac 处罚的 $255,750 行政罚款(administrative monetary penalty)

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    意见

    当前评论
    评论9 pws07 2021-12-07 16:47
    有钱可以打官司
    评论8 damnff 2021-12-07 16:15
    星期五 写道:
    英文原文上有:Pacific Place-Arc Realty Ltd, 中文报道语焉不详 icon_mrgreen.gif

    是噢,看来这次猜错了,之前哪家实在是太出名了
    评论7 周公权 2021-12-07 10:21
    我们每个人,尤其是移民,都有过受政府强烈抑制的心理恐惧经历。但避免受迫害的恐惧应该是做为个人,起码的权利,不用讲那些追求,民主和自由的人了。
    评论6 zaku2 2021-12-07 10:17
    才罚2万5, 洗多少?呵呵
    评论4 星期五 2021-12-07 10:13
    damnff 写道:
    会不会是之前的新。。。。哪一家?


    英文原文上有:Pacific Place-Arc Realty Ltd, 中文报道语焉不详 icon_mrgreen.gif
    评论3 周公权 2021-12-07 08:54
    这才是体现了加拿大民主,法制思想在普通人心中的地位。对於有忠君落後文化思想的华人来讲不可思议。 实际上,所谓政府也就是我们隔壁邻居的人在控制,他们肯定有做错事的时候。因为你明天也可能做政府的人,我们也会犯错。 需要公平的社会机制,加拿大这个系统是目前人类最有效率的社会系统。
    评论2 damnff 2021-12-07 08:15
    会不会是之前的新。。。。哪一家?
    评论1 游客 [三.昔.传.说] 2021-12-07 08:05
    哪家地产公司?名字。
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