政府開查洗錢 地產豪車博彩成焦點
圖片來源:unsplash @agent_illustrateur
(加西網綜合)bc省關於反洗錢的調查將於今天在溫哥華開始聽取證人的證詞,該聽證會此前被推遲到了周六的B.C.選舉之後。委員Austin Cullen重新安排了聽證會的時間,以保持委員會的獨立性和保護選舉過程的完整性。
此前曾有報道指出,非法現金來源助推了bc省的房地產、豪車和賭博行業後,加拿大NDP政府對此展開了調查。政府還委托了三份報告,稱這些企業是黑錢的溫床。司法部長David Eby表示,他們現在起將會進行更深入的調查,包括聽取證人發言等。
調查定於本周聽取前皇家騎警和bc彩票公司(British Columbia Lottery Corp.)官員的意見。
今年2月,bc省房地產協會(B.C. Real Estate Association)曾對此調查組表示,會支持調查並建立一個省級土地登記制度,以識別那些購買房產人的身份。此外,委員會還成立了一個工作組,就反洗錢問題提出相關建議。
British Columbia Lottery Corp公司表示,他們此前也一直在向加拿大金融交易報告中心報告可疑的交易,並向博彩政策執行部門指出了一些不尋常的行為。
自2012年以來,該公司還采取了控制或防止臓錢流入的措施,包括創建一個由認證調查員和情報分析師組成的反洗錢專門部門。
另一家名為The Great Canadian Gaming Corp.的加拿大博彩公司旗下擁有幾家B.C省的博彩網站,該公司也為自己限制洗錢的努力進行了辯護。該公司對調查人員表示,他們對該行業的批評是沒有根據的。
一個稅收公平組織聯盟對此調查表示:在加拿大,將不義之財隱藏在空殼公司背後以此投資房產、豪車和博彩業的現象非常普遍,這是一種在全球被稱為“snow washing”的洗錢行為。
新聞來源:vancouversun
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