華人“地下錢莊”涉洗黑錢被起訴
【加西網綜合報道】位於列治文市的一家匯款服務公司——銀通海外（Silver International Investment）在遭警方調查後，已被刑事起訴。加西網記者試圖與這家公司在網上公布的電話聯系，但電話已經停機。
據英文媒體《溫哥華太陽報》報導，加拿大檢方發言人Nathalie Houle已在郵件中確認，他們已根據皇家騎警電子海盜（E-Pirate）行動的調查結果，對Caixuan Qin、Jian Jun Zhu 及銀通海外提出刑事起訴。
太陽報截圖
銀通海外在2014年開設，位於列治文庫尼路(Cooney Rd.)5811號辦公大樓。在本地兩家中文網站上，加西網記者發現該公司發布廣告，聲稱“高價收購人民幣”。記者於周四下午撥打其公布的電話號碼，但電話無法接通，顯示已經處於停機狀態。
公司涉嫌洗黑錢
檢方沒提供相關起訴的細節，但之前《溫哥華太陽報》通過信息自由法獲得的政府文件顯示，2015年10月15日，皇家騎警突擊搜查銀通海外後，繳獲了200萬現金，多數是20元的鈔票。
在1年內，銀通在卑詩省處理的現金達到2.2億元，並向海外匯出3億多元。
皇家騎警曾截獲2名進入銀通辦公室的人，在他們的車上找到2個行李箱的現金，共100萬元，是涉嫌販毒的贓款。
黑幫成員們把裝滿現金的手提箱送往銀通海外。在銀通，他們留下10萬現金，幾分鍾後，就能在中國的一個銀行賬戶上出現9.5萬元的存款。少了的5千元是5%的服務費。
另一方面，來自中國的賭客在中國指定的銀行賬戶存入10萬元加5千元服務費，就可以在溫哥華拿到10萬現金，去賭場換成籌碼後再換成賭場支票，就可以存入加拿大銀行，成了他們在加拿大的資金了。
“地下錢莊”網絡，被指一方面為犯罪團伙洗錢，同時為中國的有錢人非法將金錢轉來加拿大，以繞過中國的資本出口管制。
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銀通海外在2014年開設，位於列治文庫尼路(Cooney Rd.)5811號辦公大樓。在本地兩家中文網站上，加西網記者發現該公司發布廣告，聲稱“高價收購人民幣”。記者於周四下午撥打其公布的電話號碼，但電話無法接通，顯示已經處於停機狀態。
公司涉嫌洗黑錢
檢方沒提供相關起訴的細節，但之前《溫哥華太陽報》通過信息自由法獲得的政府文件顯示，2015年10月15日，皇家騎警突擊搜查銀通海外後，繳獲了200萬現金，多數是20元的鈔票。
在1年內，銀通在卑詩省處理的現金達到2.2億元，並向海外匯出3億多元。
皇家騎警曾截獲2名進入銀通辦公室的人，在他們的車上找到2個行李箱的現金，共100萬元，是涉嫌販毒的贓款。
黑幫成員們把裝滿現金的手提箱送往銀通海外。在銀通，他們留下10萬現金，幾分鍾後，就能在中國的一個銀行賬戶上出現9.5萬元的存款。少了的5千元是5%的服務費。
另一方面，來自中國的賭客在中國指定的銀行賬戶存入10萬元加5千元服務費，就可以在溫哥華拿到10萬現金，去賭場換成籌碼後再換成賭場支票，就可以存入加拿大銀行，成了他們在加拿大的資金了。
“地下錢莊”網絡，被指一方面為犯罪團伙洗錢，同時為中國的有錢人非法將金錢轉來加拿大，以繞過中國的資本出口管制。
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