[房市情报] 违背反洗钱法 加国85房产公司被查
地产公司仍违反着反洗钱法的规定。
从2013年1月1日到2016年2月8日间,联邦反洗钱机构在房地产市场的调查中,一共有337家公司、经纪人、销售代表、开放商等提交了合规的报告信息。
一共有2万家公司被要求向Fintrac提供信息。
根据这些报告资料分析,已经提供合规报告信息的337家受访者中,有四分之一的人承认,他们并没有完全按照2001年联邦反洗钱法来遵守制度。
有38家公司表示,他们已经只是部分遵守了反洗钱法制度,而其他47家表示,他们甚至还没有开始这样做。当然,这些公司的名字将不被公布。
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(加西网综合)根据加通社的报道,在反洗钱法实行了近15年后,还是有至少85家从2013年1月1日到2016年2月8日间,联邦反洗钱机构在房地产市场的调查中,一共有337家公司、经纪人、销售代表、开放商等提交了合规的报告信息。
一共有2万家公司被要求向Fintrac提供信息。
根据这些报告资料分析,已经提供合规报告信息的337家受访者中,有四分之一的人承认,他们并没有完全按照2001年联邦反洗钱法来遵守制度。
有38家公司表示,他们已经只是部分遵守了反洗钱法制度,而其他47家表示,他们甚至还没有开始这样做。当然,这些公司的名字将不被公布。
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