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國家開始清理地下錢莊！轉100萬加幣即定罪

�j 4 評論加國無憂 51.CA2019年2月11日 11:49來源：本網綜合作者：思憶


2月9日，中國新華網發布了一條消息：兩高司法解釋明確非法買賣外匯認定標准，非法經營數額在五百萬元人民幣(約合100萬加幣)以上的，認定為情節嚴重，以非法經營罪定罪處罰。

海外華人網友稱，這是國家開始清理地下錢莊，堵死最後資金外逃的路徑！


新華網截圖
（鏈接：http://www.xinhuanet.com/politics/2019-02/09/c_1124094520.htm）

地下錢莊是重點打擊對象

先來看一下中國兩高司法的解釋。

新華社的報道稱，最高人民法院、最高人民檢察院負責人介紹，地下錢莊非法買賣外匯主要有兩種：

一種是傳統的，境內直接交易，倒買倒賣外匯；是指不法分子在國內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。此類錢莊俗稱為“換匯黃牛”。

另一種是當前常見的，境內外“對敲”方式，資金跨國（境）兌付，變相買賣外匯行為；是指以外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯、外匯和人民幣互換，實現貨幣價值轉換的行為。

資金跨國（境）兌付型地下錢莊，不法分子與境外人員、企業、機構相勾結，或利用開立在境外的銀行賬戶，協助他人進行跨境匯款、轉移資金活動。

現在多數地下錢莊的主要業務是資金跨國（境）兌付，導致巨額資本外流，社會危害性巨大，屬重點打擊對象。



處罰標准

根據解釋，非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應當認定為非法經營行為“情節嚴重”：（一）非法經營數額在五百萬元以上的；（二）違法所得數額在十萬元以上的。

非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應當認定為非法經營行為“情節特別嚴重”：（一）非法經營數額在二千五百萬元以上的；（二）違法所得數額在五十萬元以上的。



網友熱評

“支持，強烈的！”

“應該嚴格管制啊，世界上所有國家對資金外流都有管制。中國的錢就應該用在中國才對。對那些貪官往外轉移資產的行為更應該嚴管。”

“堵死最後資金外逃路徑！這就是打壓地產的沖鋒號！”

“打壓地產勢必造成資金外逃！在打之前先堵死外逃這路！不然，後果很嚴重”

“那用國內錢這裡買房的咋辦？每年只有5萬美元額度”

“用親戚朋友額度換又構成騙匯罪。”

“小留買超跑咋辦呢？”

“早幹嘛了 呵呵”

“早換的據說也要追溯哦。”

早換的也要追溯

國家外匯局已經表示，對於過去利用分拆匯款，螞蟻搬家形式到境外購房產的中國公民，將依法進行外匯追回並罰款，若不能按時還回款項者，將判以刑法騙匯罪論處。



國家外匯局網站截圖
（鏈接：http://www.safe.gov.cn/shandong/2018/0906/1257.html）

去年9月，國家外匯局就通報了一則違規案例，顯示當事人是在2016年犯事，涉及金額250萬英鎊，構成逃匯行為，被罰150萬元人民幣。

外匯局早前也通報，2018年上半年，共查處外匯違規案件1354件，罰沒款達到3.45億人民幣，同比分別增長19.7%和59.5%，顯示國家打擊螞蟻搬家逃匯行為已經向廣度和深度進行，並取得階段性成果。

兩高的最新文件顯示，目前打擊重點已經轉向非法買賣外匯和地下錢莊交易，華人想要違規境外匯錢的路徑基本已經都堵死，沒招了。

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