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來源: 加西網

在2019年，BC政府成立庫倫委員會（Cullen Commission），專門調查當地洗錢及黑錢與房價飆關系問題。

委員會中提到的BC省政府正在調查溫哥華的一名華裔男子的洗錢案因被指控涉及中國軍隊高官谷俊山的重大腐敗案而被中國政府通緝。

該案涉案金額高達1.14億加元，此人與家人一起在溫哥華買了兩棟豪宅，總值3000多萬加元。

其中他的女兒當年以學生身份花1200萬現金在溫哥華買了一棟豪宅。

BC省政府認為洗錢案推高了溫哥華乃至加拿大的房價，不久將提交最終調查報告。

Luxury mansions. Millions in suspicious bank transfers. And concern that a Chinese businessman accused of bribery helped froth Canada’s housing market https://t.co/EZ76zhZRvG via @torontostar

— Ian Young (@ianjamesyoung70) May 27, 2022

據多倫多星報報道，當事人R 2006年從中國移居加拿大之前，他的年收入最多是4.1萬元，他的妻子是一名文員。

雖然他們的收入不高，但移民加拿大幾年後，共有1.14億加元陸續轉入R在加拿大的銀行帳戶中。

前不久還在打移民官司想辦法留在加拿大的R。

他因涉谷俊山腐敗案而被中國政府通緝，據稱得到軍方高層通報，隱藏了原名逃離中國。

調查發現，R2006年移民加拿大時，對移民官稱自己年入僅4.1萬，妻子是名普通職員。

幾年後，先後總計1.14億加元打進R家在加拿大的多個銀行賬戶。

如今，R家在溫哥華有2處可以俯瞰太平洋的豪宅，一幢是2016年以1,560萬加元購買，不遠處另一幢是其女於2012年25歲時，以學生身份以近1,400萬加元全款購買。

調查發現，R這些錢，都是通過離岸皮包公司和香港錢莊轉入。



R在2007年以不到230萬加元的價格買了一套房子。當年他和妻子為聯名共有人。他們去年以490萬加元賣掉了這座房子。

為躲避中國政府通輯，R家3口人購房時都改了名字。



R律師稱R雖卷入中國大陸一起爭議極大的土地交易，但沒賄賂任何人，只是被一場中國軍隊政治內斗無辜牽連，2006年移民加拿大收入申報低，是因為此前一筆巨額土地開發項目影響當年收入申報。

《多倫多星報》和有組織犯罪和腐敗報告項目（Organized Crime and Corruption Reporting Project，OCCRP）啟動了一項聯合調查，首次確認R及其家人通過離岸空殼公司和香港貨幣兌換轉移了數百萬元來源不明的可疑資金，R及其家人正是幕後黑手。

據Business in Vancouver報道，BC省洗錢調查委員會在長達18個月的調研中發現R案，這是調研1000多個案例中最典型的一個，涉及被懷疑洗黑錢的一些重要方面，例如代人購買、模煳的公司結構、欺詐、分散資產（特別是房地產）及與有組織犯罪、腐敗有關。

個案研究顯示，R利用他的妻子、孩子和母親，把資金從香港轉移到加拿大、在溫哥華購買豪宅和至少一間總部設於巴哈馬的空殼公司。

調查發現，R夫婦2006年抵加前，就已將126萬加元弄入加拿大，2010年起巨額資金開始不斷流入加拿大。

瑞銀（UBS）加拿大分行發現賬戶資金流入可疑，曾一度要求R說明資金來源，R從未回復。中國官媒稱，R在上海一個前軍用機場地皮上的地產開發，是谷俊山主管項目之一。

隨後瑞銀關閉R家人賬戶，要求R家人將錢轉入其它銀行。調查發現，R家人在帝銀、RBC、匯豐（HSBC）和滿銀等多個大銀行都有賬戶。

至於R為獲得加拿大公民身分而與聯邦政府正在進行的法律訴訟，Waldman沒有發表評論。

他說：鑒於他目前所處的情況，顯然壓力非常大的，但他相信加拿大的法律制度。

R申請加拿大公民身分的法律爭議文件已被密封。一份判決書顯示，R在成為永久居民之前，被加拿大移民當局指控虛假陳述和涉及有組織犯罪。

加拿大金融交易和報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）的報告顯示，聯邦政府一直在暗中通過可追溯到2006年R抵達加拿大之前的文件，以分析他的財富來源。

FINTRAC報告顯示，這些資金透過60次不同的電子資金轉賬、7次大額現金交易和兩份可疑交易中轉來。

根據個案研究，R夫婦在溫哥華以200萬至300萬元的價格購買了他們的第一間房子。

2012年，他們的女兒以1,470萬在Point Grey海灘購買了一座帶有網球場和游泳池的豪宅。BC省評估局將該房產列為溫哥華第98位最有價值的房產，目前價值1,900萬加元。

R在2016年以至少1,500萬元購入第二間房屋，孩子也在同年購買了價值100萬至200萬元第二套房。

即便如此，除了購買這些房產，他們從香港匯入的約1.14億元目前不清楚其他錢去了哪裡。



為躲避中國通輯，R家3口多次改名，R女入籍申請因父親一案牽連也一直懸而未決。

R的律師稱，R家人在加拿大生活雖奢侈，但因移民官司和遣返風險，加上加拿大境內特務可能時不時騷擾，仍時時生活在惴惴不安之中。

2019年，BC省政府的一個專家小組估計，僅在上一年就洗白了超過70億元的贓款，其中有53億元是通過房地產洗白的，導致住房價格上漲約5%。

這個問題也延伸到了加拿大的其他城市，特別是大多倫多地區，根據加拿大皇家銀行經濟學的數據，大多區的房價在2月份超過了溫哥華，成為全國買房最貴的地方。

針對此案，加拿大司法部、中國駐渥太華使館與幾大銀行均拒絕評論。

溫哥華前刑事律師Mary-Jane Bennett表示，目前R氏父女2人雖仍在等入籍結果，但現有證據已足以讓加拿大當局采取措施，如沒收R家財產等。



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[游客]

無法證明來源的金錢都應視為非法，至少也要按收入納稅.

[游客]

無法證明來源的錢為非法

[游客]

BC省政府認為洗錢案推高了溫哥華乃至加拿大的房價, 這真的是主要原因! 很多中國人已經很清楚了。

[游客]

政府又可以宰一只肥羊了

[zxcvbnm99]

瑞銀關了賬戶？牛筆