2012 年 8 月，一名來自廣東的 19 歲學生從多米尼加共和國抵達蒙特利爾，他的背包裡塞滿了 23,800 歐元和美元。四個月後，張冠群以 210 萬美元的價格在不列顛哥倫比亞省高貴林購買了一座 8,500 平方英尺的豪宅。
這只是張在高貴林學院就讀期間數百萬美元的交易之一。從大約 2012 年到 2015 年，張通過加拿大和香港的銀行賬戶轉移至少 3375 萬美元的電子資金和現金。
然而，事實證明，加拿大邊境服務局和加拿大反洗錢監管機構 Fintrac 長期以來一直在監視張的動向。他們也看著他的父母。根據涉及父母難民申請的聯邦法院案件的文件，他們住在安大略省萬錦市期間，因涉嫌在傳銷中詐騙 60,000 名投資者約 2 億美元而在中國被通緝。
CBSA 和 Fintrac 提交的文件揭示了復雜調查的細節，但法院並未對他們的指控作出裁決。現年 28 歲的張成功應對了一起基於 CBSA 指控他參與洗錢計劃和跨國有組織犯罪的驅逐出境案件。
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2015 年 10 月在 CBSA 案件中向法院提交的法務會計報告稱：“張在接收和轉移電匯方面所涉及的資金數額確實令人震驚。”
“來自一名失業學生的貨幣交易比人們預期的要大。”
發推文單擊以在 TWITTER 上分享報價：“來自一名失業學生的貨幣交易量超出了人們的預期。”
CBSA 文件中有超過 600 頁的內容主要集中在張及其父母、王振華和嚴仲祥的相關案件中。這對夫婦在張抵達溫哥華六個月後抵達加拿大，根據也在聯邦法院訴訟程序中提交的 Fintrac 記錄，他們立即利用房地產、空殼公司和外國公民進行精心設計的洗錢步驟。
“以下活動引發了分層（一種洗錢）和潛在逃稅的危險信號，因為收到了來自外國司法管轄區和不同個人的大量電匯，”Fintrac 一份關於 Wang 和 Yan 的報告說。
CBSA 和 Fintrac 還發現，嚴仲祥和王振華（也叫“安東尼奧”的多米尼加名稱）使用了多個別名，這很可疑。
CBSA 的檔案中列出了數十名中國人、加拿大律師事務所、一位著名的聯邦自由黨組織者，甚至還有一位多米尼加共和國簽證續簽部門的官員。他們還概述了更廣泛的擔憂，即資本從中國外逃，以及通過香港和加勒比避稅港的秘密離岸銀行路線，這些路線允許腐敗嫌疑人將他們的收益轉移到國外，購買方便的護照，並將臓錢藏在加拿大房地產中。
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CBSA 文件提供了對加拿大房地產檢查中越來越多地引用的不透明商業模式的難得一瞥，在這種模式中，親屬利用外國學生作為前線，將財富注入公寓和豪宅。
2:13
卑詩省洗錢調查正在進行結束提交
卑詩省洗錢調查正在結束提交——2021 年 10 月 15 日
在卑詩省目前對洗錢進行調查的證據中，卡倫委員會聲稱“學生”的職業經常被用來購買卑詩省的豪華房地產 在一個例子中，委員會律師發現中國的一名土地所有者被指控賄賂 - 現在面臨驅逐出境在溫哥華舉行的聽證會——通過與有組織犯罪有關的香港貨幣兌換，將
至少 1.14 億美元從中國省份轉移到不列顛哥倫比亞省。
這名男子和他的家人——其身份在 Cullen Commission 的文件中被刪除——購買了至少價值 3000 萬加元的卑詩省房產，腐敗嫌疑人的女兒購買了價值 1400 萬加元的溫哥華豪宅，在土地所有權上將她的職業列為“學生。”
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卡倫委員會引用的一份泄露的 2008 年 6 月中國銀行報告得出了同樣的結論。一項關於“中國腐敗分子將資產轉移到中國境外的方法”的研究表明，犯罪者要求親屬，特別是他們的孩子，在他們居住的地方學習或工作。他們還利用學生購買“不動產”，包括房屋。
（批評人士指出，中國國有實體和監管機構關於腐敗的斷言有時需要謹慎看待，因為中國政府經常將其司法系統用於政治目的。）
反腐敗監督機構加拿大透明國際研究了溫哥華的豪華房地產趨勢，發現“學生”買家是一個重要的問題。執行董事 James Cohen 掃描了 Global News 獲得的一些張冠群案件檔案，他說：“這是一個案例研究，指向我們已經警告了一段時間的模型。”
北京附近開始資金追蹤
2011年2月，張某的父母王振華和閆中祥在北京附近港口城市天津的辦公室成立了一家投資咨詢公司盈信股權投資，並開始募集資金。
但根據中國公安局 (PSB) 提交給 CBSA 聯邦法院訴訟程序的案件摘要，在幾個月內，一名投資者向警方投訴，並於 2011 年 9 月開始調查對盈信是傳銷的懷疑。一個月後，嚴從深圳前往香港。2011 年 12 月，警方逮捕了王振華，指控他以欺詐手段“引誘”數千名中國公民投資盈信股權。
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王某是個高個子，在公安部的報道中被無情地描述為“胖子”，於 2012 年 1 月被保釋，並前往香港。國際刑警組織的紅色通緝令中稱，這是王某“潛逃”到加拿大的第一步。
2:07
主要賭場舉報人在洗錢委員會作證
主要賭場舉報人在洗錢委員會作證 – 2021 年 9 月 9 日
2012 年 4 月，他們的兒子在溫哥華機場降落，並出示了國際學生簽證。他曾在新澤西州的一所天主教高中短暫學習，然後准備在高貴林學院學習。在溫哥華以東的這個郊區，他以超過 200 萬美元的價格購買了一座山腰豪宅——有六間臥室和七間浴室。
張剛登陸後，在大約 14 周的時間裡，這名學生從他父母控制的新加坡和香港公司收到了至少 1020 萬美元。他的父母很快就跟隨他去了加拿大。
聯邦法院記錄顯示，這對夫婦於 2012 年 9 月抵達，並持有加拿大駐多米尼加共和國大使館簽發的簽證。同月，在王的家鄉吉林省，公安局文件顯示，他的一名同案犯因“參與盈信公司的傳銷活動”被判處四年有期徒刑。
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Wang 和 Yan 居住在安大略省萬錦市，在那裡他們與一對來自中國的當地夫婦成立了一家名為 MixCulture Capital 的公司。
MixCulture 的使命尚不清楚。一方面，它旨在通過慶祝中國、加拿大和多米尼加的傳統來促進旅游業。它還被描述為王和嚴在安大略省特威德購買的價值 530 萬澳元的房產的投資基金，該房產位於阿岡昆公園以南的田園風光中。根據安大略省民事法庭在王和嚴聲稱被欺詐的案件中的記錄，在另一個迭代中，它應該是貨幣兌換和匯款業務。
但是，根據 CBSA 的文件，當 MixCulture 董事之間的關系在 2013 年底惡化時，其中一名董事陳希向約克地區警察局報告，王和嚴已將 40 美元至 5000 萬美元轉移給他們的兒子，陳聲稱這些資金涉及“欺詐和洗錢”。
Fintrac 的文件顯示，同樣在 2013 年底，張冠群開始從他的賬戶中匯出大量資金，在四個月內完成了 1750 萬美元的轉賬，轉入香港、聖基茨和尼維斯、萬錦和溫哥華的賬戶。
與此同時，CBSA 標記了 MixCulture 和 Glenis Guzman 之間的交易，Glenis Guzman 是多米尼加共和國負責該國駐渥太華大使館簽證續簽的官員。Fintrac 可疑交易報告稱，2013 年 11 月，Guzman 從 MixCulture 電匯了 20,000 美元。
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報告稱，該官員立即試圖提取 20,000 美元現金，並告訴她的蒙特利爾銀行分行，她需要將資金匯往多米尼加共和國。相反，該分行向古茲曼提供了一張 20,000 美元的銀行匯票，支付給渥太華一家貨幣兌換處。
一項調查將 MixCulture 的資金與欺詐聯系起來，由於古茲曼通過她的賬戶將資金轉移到她的賬戶中，這些步驟似乎是一種被稱為“分層”的洗錢技術——一份提交法庭的 Fintrac 報告將她列為清洗 MixCulture 的嫌疑人收益。
2:34
卡倫委員會重新召開會議聽取關鍵證人的意見
卡倫委員會將再次召開會議聽取關鍵證人的意見 – 2021 年 6 月 25 日
安大略省法庭記錄顯示，王和燕於 2013 年 9 月在多米尼加共和國獲得加拿大臨時居民簽證，並於 2013 年 11 月 30 日抵達加拿大，兩天後 MixCulture 將 20,000 美元轉入古茲曼的賬戶。
在回答全球新聞關於此案的問題時，多米尼加共和國表示：“夫人。古茲曼·費利佩 (Guzmán Felipe) 於 2018 年 7 月結束了她在多米尼加共和國駐加拿大大使館的任職，因此我們會將您的消息轉發給我們外交部法律事務司，以對此事展開調查。”
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根據 Fintrac 的文件，王和嚴在加拿大開設了多個銀行賬戶，告訴銀行家他們是在中國擁有數十年經驗的房地產大亨。他們僅在安大略省就購買了至少七處房產。
Fintrac 的記錄還稱，MixCulture、其董事和張冠群參與了價值 8600 萬美元的加拿大交易。幾天之內，王 - 父親 - 收到了來自 29 個不同中國人的 29 筆電匯到匯豐銀行的賬戶。
所有交易都與學生有關，據稱是為了支付學費、差旅費和生活費。在另一份 Fintrac 報告中，調查人員指出，王從中國的幾十個不同的人那裡收到 200 筆電匯到他的 CIBC 賬戶是非常不尋常的。
Fintrac 記錄說，這些交易引發了“分層（洗錢技術）和潛在逃稅的危險信號”。
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3:17
卡倫委員會的證據階段結束
卡倫委員會的證據階段結束 – 2021 年 5 月 17 日
隨著 CBSA 越來越懷疑地看著，他們聘請了一名法務會計師來審計張的銀行業務。
2015 年 10 月，在聯邦法院訴訟程序中提交的報告得出結論，張在高貴林購買了價值 210 萬美元的房屋，他在不到兩年的時間內以 190 萬美元的價格出售了該房屋，“高度可疑，可以被視為試圖整合他從父母那裡得到的資金。”
這是張在不列顛哥倫比亞省購買的至少五處房產之一，其中包括張以 315 萬美元購買的裡士滿豪宅，聯邦法院提交的土地所有權顯示。
會計師還發現，張向一家在英屬維爾京群島注冊的公司轉賬 490 萬美元似乎是“洗錢”——一種洗錢技術“經常用來將現金存款分成更小的金額，以避免政府報告要求或減少對當地銀行的懷疑，”報告稱。
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Fintrac 還標記了另一筆轉移：450 萬美元給了巴巴多斯的一家公司，該公司在涉嫌洗錢轉移方面位居世界前 15 位國家之列。
CBSA 的法醫分析突出了參與張的轉移的其他幾個人。其中一位是聖基茨的律師 Fitzroy Eddy，他從張的 CIBC 賬戶收到了 10,387 美元的電匯。“天堂論文”中的在線記錄——一個與離岸銀行相關的泄露記錄數據庫——顯示一個名叫 Fitzroy Eddy 的人提供離岸信托賬戶和移民投資服務。
報紙上的
地址顯示在張的電匯上。
Eddy 沒有回復要求 Global News 發表評論的電子郵件和電話。
會計師還關注了在香港經營銀行業務的深圳“商人”張冠群與安省康山的周鑫（Richard）之間的關系。
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Fintrac 的一份報告稱，當時，Xin Zhou 在安大略省立法議會的工資單上擔任前安大略自由黨總理凱瑟琳·韋恩 (Kathleen Wynne) 政府領導下的“社區外展”官員。Fintrac 披露補充說，周在加拿大報告的年薪為 26,000 美元。
Fintrac 的一份可疑交易報告發現，Richard Zhou 的“賬戶活動與客戶聲明的職業不一致……（和 Zhou 的銀行）無法確定資金來源，（的）向未知第三方和商業實體的傳入和傳出電匯。”
Fintrac 還指出，522,985 美元來自 Zhou 的賬戶，流入了多家移民和訴訟律師事務所。
據 Fintrac 稱，這些傳入和傳出的交易引起了懷疑，但當周的銀行要求他解釋時，“他拒絕提供細節或他與匯款人的關系。”
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Fintrac 可疑交易報告詳細說明了從 Xin Zhou 的賬戶流向各個律師事務所的金融交易。
當周的銀行向他追問“電匯來源”時，他解釋說，“他的業務性質是幫助海外學生安排住房需求和學校申請。” 法院沒有對有關周的指控作出裁決。周尚未回復環球新聞通過電子郵件和電話的多次置評請求。
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自 2014 年 CBSA 拘留他們以來，王振華和嚴忠祥一直在與驅逐出境作斗爭，包括提起民事訴訟，指控身份不明的 CBSA 官員有不當行為。法庭文件顯示，從 2015 年到 2018 年，每當張先生重新進入加拿大時，特工都會對他進行搜查和訊問。
2016 年 3 月，張從華盛頓州購物回來，一名 CBSA 官員報告說，他的電話短信顯示，他在溫哥華郊外的列治文購買了一套 366,000 美元的公寓，並聘請了當地律師。兩個月後，當張從夏威夷回到溫哥華時，他的手機搜索顯示，他最近以 168,000 美元的價格購買了加拿大制藥公司 Valeant 的 2,000 股股票。
在難民申請中代表王和嚴的洛恩沃爾德曼說，他不再代表這對夫婦，他無法評論他們的案件，也不能指點他們的另一位代表。《環球新聞》無法得到代表這對夫婦的其他三名律師的回應。
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報告顯示，從 2016 年到 2018 年，Fintrac 繼續密切關注張，在 27 份電子資金轉移報告和一份可疑交易報告中標記了價值 729 萬美元的交易。2018 年，CBSA 准備了一份針對張的不可入境報告，提交給移民和難民委員會驅逐出境。
在回答 Global News 的提問時，張冠群的移民律師 Lawrence Wong 指出，2021 年 7 月，一名聯邦法院法官駁回了加拿大公共安全部關於將張關押到涉嫌洗錢的受理聽證會的決定。該決定允許張對 CBSA 的案件進行司法審查，但並未對 Fintrac 的指控作出裁決。
Wong 被要求對 Fintrac 的有關張的記錄發表評論，並將其客戶與 Richard Zhou 和交易報告中提到的其他人聯系起來，他認為 Fintrac 的證據有爭議且不准確。
“Fintrac 文件似乎是你的主要來源，它們是純粹的非來源道聽途說，”一位為 Wong 辯護的律師說。“他們沒有得到聯邦法院的重視，在聯邦法院擱置部長代表的轉介之後；部長代表決定關閉其檔案，不再進行其他轉介。法院的決定結束了這一過程。”
在回應中，Fintrac 不會回答有關其在張案件中報告的具體問題，但表示，“Fintrac 的金融情報是准確的，加拿大執法和國家安全機構重視。”
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新的證詞與前卑詩省財政部長在調查洗錢時的證詞相矛盾
新的證詞與前卑詩省財政部長在調查洗錢時的證詞相矛盾 – 2021 年 4 月 27 日
CBSA 表示不會對正在進行的案件發表評論。
但根據 Clarence Lo 的說法，得出結論張涉嫌洗錢的 CBSA 官員有充分的理由向移民和難民委員會轉介，案件歸結為國際學生是否“僅僅”跟隨其父母的行為。方向，或知道他在做什麼，同時“自抵達加拿大以來積極參與接收或轉移數千萬美元”。
“Fintrac 報告中的數字很難被忽視，”羅在 2017 年 12 月的驅逐建議中寫道。“需要一個相當聰明且精通財務的人才能在很長一段時間內完成大量的電匯。”
© 2021 Global News，Corus Entertainment Inc. 的一個部門。
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