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华人从国内转500万欲海外买房 却被政府充公

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作者 正文
九阴真经
(只看此人)




文章 时间: 2021-1-13 14:17 引用回复


 
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九阴真经
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文章 时间: 2021-1-13 14:17 引用回复
而这一切缘起于2015年大温轰动一时的银通国际(Silver International)地下钱庄交易案。

2015年7月,加拿大皇家骑警通过线人得到消息,位于BC省列治文市的银通国际(Silver International)披着合法外衣经营洗钱生意。

在掌握更多线索后,2015年10月15日,警方组织了“电子海盗(E-Pirate)”行动,一通电光火石的操作后,扣押了132台电脑和手机以及30TB的电子数据。

在整理证据中发现:

1、列治文的River Rock赌场,在1个月内接受了大约1350万元的现金,都是20元面值的纸币,与该钱庄有直接关联。

2、40个与亚洲团伙关联的经营可卡因、海洛因和甲基苯丙胺的组织是该钱庄的客户

警方在当时的公告中指出,从加拿大一端,每10万加元现金进入银通国际几分钟后,就能成为中国某个银行账户上等值9.5万加元的存款。而少了的5千加元就是钱庄的佣金。
 
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九阴真经
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文章 时间: 2021-1-13 14:18 引用回复
反之,如果有中国客户需要在River Rock赌场豪赌一场,他们只需把等值10万加元的现金存入某个中国账户,然后就能拿到9.5万现金成为赌场的豪客。

银通国际投资公司每天的涉进账高达150万元,并将资金分散存入约600个中国银行户口。又使用温哥华毒贩得来的现金以及赌场高利贷的金钱,资助华裔豪客在BC赌场进行大金额的博弈。

提起诉讼的材料显示,银通国际仅在1年内就从加拿大汇出3亿多加元,从海外汇入加拿大2.2亿多加元。

按照5.2亿的营业额计算,佣金高达2600万加元。

当时加拿大皇家骑警非常兴奋,认为这条大鱼落网将改变BC省洗钱市场的现状。
 
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九阴真经
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文章 时间: 2021-1-13 14:18 引用回复
但是很快剧情出现神反转。

2018年11月,由于检察官的失误,在提交证据供被告律师质证的时候出现误操作,把卧底线人的身份暴露了,而涉及5亿加元的反洗钱诉讼足以令线人有生命危险。

而加拿大法律程序要求检控官与皇家骑警必须把保护线人的性命放在第一位。

据Global News报道,最终在开庭前加拿大联邦政府检控部门决定放弃诉讼。

这使得银通国际和两名实际控制人得以脱罪。

尽管后期还有罚没部分财产等民事诉讼,但已经无关大局。

而C先生就是当年银通国际案中的一名客户。

根据皇家骑警的调查,C先生把国内等值500多万加元的资产在2015年分批转移至BC省,用于购置房产和生活所需。

既然是银通国际的客户,警方自然认为C先生转的就是黑钱。皇家骑警联合BC省民事财产充公机构突击了陈海鹏在列治文市的两处房产,没收了6.7万加币的现金,同时将两处总价近300万加元的房产充公。
 
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九阴真经
(只看此人)



文章 时间: 2021-1-13 14:19 引用回复
警方的调查还显示,C先生在2006至2015近十年间的工资收入与其名下的房产价值明显不符。换句话说C先生解释不了资金的合法来源。随后,C先生伪造工作证明,为贷款做伪证的证据也浮出水面。

最终警方认定,C先生及其家人参与大温地区的毒品洗钱交易。但在2015年财产被充公后,C先生坚持认为自己只是通过钱庄把自己在国内的钱汇到加拿大,没有参与毒品洗钱交易。而两者的性质和处罚结果截然不同。

2015年至今C先生坚持上诉,直到日前BC省高等法院驳回C先生的全部诉讼请求。

有法律人士指出,C先生或许只是借助钱庄通道规避国内外汇监管的普通客户,但他很不幸踩雷银通国际。因为C先生所说的转账并不是真的转账,而是他把在国内的人民币转到国内的指定账户,而钱庄直接向C先生支付现金。

这种两边对敲的手法是中国定义的”地下钱庄“最常见的交易手法,但在任何国家这种交易都不能得到法律保护。

所以C先生上诉成功的可能性非常小,除非找到了执法程序的漏洞,否则事实本身不能翻案。

黄三水说,几千加元现金交给钱庄,几乎瞬间支付宝就提示对应的人民币到账,这本质上与C先生的操作并无二致,但加拿大警方能力再强也不能调查每一笔交易,因为成本核算都不值得。

所以小额资金通过钱庄汇来汇去就算是灰色地带,民不举官不究,但如果是大额资金就要明白一点,无论在中国还是加拿大这都是违法行为,最坏的结果就是被全部罚没。

所以大温华人还是要牢记风险,不要参与违法乱纪的事情。
 
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福大猪
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文章 时间: 2021-1-13 14:28 引用回复
现在还有地下钱庄吗?
 
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九阴真经
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文章 时间: 2021-1-13 14:33 引用回复
福大猪 写道:
现在还有地下钱庄吗?


有啊,但我没用过
 
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nessus
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文章 时间: 2021-1-13 14:36 引用回复
有钱花不出去(洗不出来)也是种痛苦啊~~

想想这些人过得也憋屈啊。整天琢磨着怎么转钱出来。
 
(1)
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福大猪
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文章 时间: 2021-1-13 15:04 引用回复
九阴真经 写道:
有啊,但我没用过

因为你没有钱
 
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九阴真经
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文章 时间: 2021-1-13 15:04 引用回复
福大猪 写道:
因为你没有钱


这还用说吗

 
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