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文匯: 警方:「星火同盟」涉洗黑錢 凍結7000萬元存款拘4人 (發表於1年前)


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作者 正文
回音寶寶
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文章 時間: 2019-12-19 06:47 引用回復


警方:「星火同盟」涉洗黑錢 凍結7000萬元存款拘4人

2019-12-19




[align=justify]【文匯網訊】大公文匯全媒體報道:香港警方今日(19日)搗破一個洗黑錢集團。行動中警方共拘捕3男1女,並凍結銀行戶口約7000萬元,懷疑與一個網上平台「星火同盟」聲稱籌款以支援示威或暴力活動中被捕的人士有關。
警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示,今早拘捕了4人,年齡介乎17至50歲,其中1人為空殼公司董事及股東,其餘3人都是收入不高,但接收大量資金,有可能幹犯洗黑錢,當中有1人是學生。警方在行動中檢獲13萬元現金。
陳偉基指,警方發現一間空殼公司,過去半年進行可疑現金交易,投資在可疑個人保險投資產品,業務不相符,所以警方基於洗黑錢特徵,調查公司與非法活動及洗黑錢有無關系。警方今日展開拘捕,並事前與律政署展開磋商。
陳偉基表示,一個名為「星火同盟」的組織聲稱支援被捕示威人士,半年籌款約8000萬元,警方發現「星火同盟」戶口內的錢被轉移往一個空殼公司;這批錢很大部分投資去個人保險產品,受益人是公司負責人,警方於是凍結7000萬元並防止繼續活動。警方表示,被凍結的7000萬元是本地銀行戶口存款及個人投資產品,很大部分資金是本地存入。
陳偉基續指,這家空殼公司過去近乎無交稅,但有大量現金出入及購買大額投資產品是不尋常。警方指,「星火同盟」購買3300張超市現金券,還有鐳射筆、頭盔及一些裝備,某程度上不排除「星火同盟」給予年輕人參與示威者活動作為報酬。警方行動將會繼續,並於律政署合作,並申請凍結令,並調查資金去向來源等。
[/align]


 
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回音寶寶
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文章 時間: 2019-12-19 06:48 引用回復
某程度上不排除「星火同盟」給予年輕人參與示威者活動作為報酬

一定是外國勢力.
 
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回音寶寶
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文章 時間: 2019-12-19 07:25 引用回復
星火同盟被指洗黑錢 律師:警需證買保險投資產品有詐騙意圖

2019/12/19 — 19:41

警方下午公布破獲一宗洗黑錢案,拘捕 3 男 1 女,指案件與支援被捕抗爭者的「星火同盟」有關,並已凍結一間空殼公司 7,000 萬元款項,指大部份資金用以購買保險投資產品,懷疑涉及洗黑錢活動。有律師向《立場》解釋,洗黑錢罪行包括處理詐騙得益,但若果要控告洗黑錢罪行,警方需證明購買保險產品的意圖是與詐騙有關。本身是律師的立法會議員梁繼昌認為,指控洗黑錢控罪的證據是否充足,要視乎是否有證據證明信託人按照基金成立的目的使用集資所得、是否有大金額、以及來歷不明的款項等。
洗黑錢涵蓋廣泛   不止黑社會罪行
有熟悉金融監管、洗黑錢條例的律師指出,外界以為洗黑錢的罪行,與黑社會罪行有關系,其實並不正確,「通常洗黑錢都會聯想與賣白粉有關,其實範圍相當大。」
他解釋,符合洗黑錢的「從可公訴罪行的得益」(proceeds of an indictable offence),涵蓋範圍相當廣泛,「例如偷單車得到金錢、詐騙罪行得益等。」



在今次案件當中,警方多次強調,眾籌所得存入一間空殼公司,大部份資金用以購買保險投資產品,受益人是空殼公司負責人,懷疑涉及洗黑錢活動。

星火同盟的匯豐銀行帳戶曾於上月 21 日停止運作,有傳原因是戶口實際用途與當初開戶用途不符,被銀行取消戶口,星火曾公開指,款項已經妥善處理,會以其他方式繼續收款。外界有猜測指,購買保險投資產品,或與轉移款項有關。律師解釋,洗黑錢的指控是否成立,關鍵是控方能否證明,被捕人購買相關保險有侵佔有关财产茵傐E約笆欠裼瀉俠肀緗夤郝蟣O盞腦頡

本身是律師的立法會議員梁繼昌認為,指控洗黑錢控罪的證據是否充足,要視乎是否有證據證明信託人按照基金成立的目的使用集資所得、是否有大金額、來歷不明的款項。他說,如果在成立信託基金時寫明款項是用於幫助抗爭者,但有信託人用作買投資產品,有可能被指控欺詐。

他提到,如果證明基金有大金額、來歷不明的款項存入,亦會構成洗黑錢的犯罪嫌疑,「如果每次 200、300 蚊呩撾径d謎#詞庇寫蠼鴝畋熱2、300百萬,但有人或者公司認頭系佌a瑁嘉尬侍狻!

抗辯關鍵:星火內部監控   嚴謹審批制度

另一名律師指出,另一抗辯的關鍵,星火是否具有內部監控、嚴謹的審批制度,解釋款項符合眾款目的,即協助被捕者以及其法律援助。

梁繼昌亦提醒,基金信託人需注意基金集資所得款項,不應和其他財產共同管理。

警方指四人涉及洗黑錢活動,已凍結 7,000 萬元,警方今日搜出購買 3,300 張超市現金券的收據,六支箭、還有鐳射筆、頭盔及一些裝備,警方暫時未提到上述物資與案件的具體關系。該名律師分析,如果警方掌握證據指,有關款項用作購買武器,有可能從協助暴動或《聯合國(反恐怖主義措施)條例》方向跟進。梁繼昌則指出,有關防具未必能視作武器,「如果買刀、槍果啲就灭嬳嵉武砌崿但染J瞪饋⑼房嘉幢嗇苤っ饗滌米魑淦鰲!

 
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回音寶寶
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文章 時間: 2019-12-19 07:32 引用回復
呢單野, 有排攪

這事反證了689 自2014 年以來說外國勢力甚麼..完全沒有證據.

有的話一早就可以拉人了.

凍結了 8 千萬, 香港人再捐一唡個億出來.

190 萬公投區選支持抗爭者的選民每人捐 100 元已經是1.9 億.
 
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回音寶寶
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文章 時間: 2019-12-19 07:37 引用回復
警指涉洗黑錢 星火:譴責警方意圖抹黑 扭曲組織運作

2019/12/19 — 20:44

AAA




警方今日下午公布拘捕 4 人,涉及洗黑錢,指案件與「星火同盟」基金有關,「星火同盟」晚上 facebook 回應指,由於案件已進入法律程序,星火同盟暫不便向外發布更多資訊。所有被捕手足個案已有律師跟進。星火同時警方企圖以失實陳述,「將本平台之運作扭曲成洗黑錢等惡意用途,意圖抹黑星火及其他支援頻道,本平台譴責此等抹黑行為。」

星火同盟指出,感激各方的關心與支持,如有任何相關消息,將於在 facebook 專頁公布。

警方今日下午見記者,稱破獲一宗洗黑錢案,拘捕 4 人,相信案件和支援抗爭者的「星火同盟」基金有關,已凍結一家懷疑涉案空殼公司 7000 萬元款項,包括銀行存款和個人投資保險產品。財富調查組署理高級警司陳偉基指,在行動中拘捕 3 男 1 女,年齡由 17 歲到 50 歲,被捕人包括 1 名學生,2 名文員,1 名人事經理。警方在部分被捕人家中搜到 13 萬元現金;牽涉約 3,300 張超市現金券、價值16 萬元收據;6 枝箭;2 支鐳射筆和大量防護裝備。

 
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回音寶寶
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文章 時間: 2019-12-19 07:40 引用回復
拘捕及凍結星火的真正作用 根本不在於7000多萬的錢

2019/12/19 — 20:16

AAA


警方財富調查組署理高級警司陳偉基


星火負責人被捕,好多人 Focus 系錢度。7千幾萬元筆數目當然唔細,但真正既影響力完全唔系在於依筆數度。

第一,政府要打亂「被捕支援」,令被捕者弧立無援。星火被捕,錢被凍結,最直接就系被捕者得不到支援,咁律师酚栮Y悖可罘訓闥悖懇臘啾徊墩嘸冉嵊齙膠檬抵始染美選G卸現г勻揮偃順觥

第二,星火和被捕者的對話紀錄可能會被調查。警方可以「取用」依啲对话纪录作为证舅|ň禿盟平袢棧浦婕仁只喚饉5絞輩宦坌腔鶩徊墩叨加謝嶧岜惶砑幼錈

第三,斷絕經濟支援。警方已開始循「洗黑錢」方式展開調查與拘捕 channel admin 甚至捐贈者。所有曾經大額捐款的捐贈者都有機會被捕,從而嚇怕香港人唔敢再捐錢。

第四,實現大圍捕,殺絕和理非。捐贈者可能唔少都系和理非,今次警方獲得相關信息證據,好快個人資料亦有機會被洩漏出去,亦会眽捻^椋絞閉塗梢運媸庇謾趕春誶夠頡附趟舴缸铩棺錈ノР逗屠矸恰

政府這招非常毒辣,可以話從四面全方位打撃∮図摛」、「义士」、∝撏理非≠復实质资金。

香港人,一靜落黎。牢獄等緊你。

===========
書生希望提醒大家,捐錢本身唔犯法。就算你捐錢比被捕者,都要證據顯示你有意圖系用依筆錢作非法用途或教唆犯罪先告得入,因為被捕者唔系收到你筆錢於是去犯罪,你只系幫一個被捕者生活而已。就好似果個深水埗驾车撞日f氖堪⑹迨兆蟪啪櫓50萬一樣,除非有證據顥示的士阿叔系收左錢撞人,如果唔系都唔會告得入果個撐警組織。所以唔需要自亂陣腳唔敢捐。人地嚇你,你唔好驚就得。最緊要冷靜,小心,才可以正確行下一步。

#請謹慎保護個人資料
#新年快到得閒清潔屋企同舊年留落黎唔開心既野包括對話紀錄

 
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平行空間
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文章 時間: 2019-12-19 09:40 引用回復
回音寶寶 寫道:
某程度上不排除「星火同盟」給予年輕人參與示威者活動作為報酬

一定是外國勢力.


不是說每人派幾千嗎?十分一次都不夠錢。
 
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平行空間
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文章 時間: 2019-12-19 09:44 引用回復
這樣去惹民憤,可能明年都不想選立法會了。
 
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本呐比經略
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文章 時間: 2019-12-19 10:13 引用回復
土共的那一套,港府學起來那叫一個快。。。icon_lol.gif
 
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本壇國努小粉紅身在民主社會還tian獨裁政權,活脫脫的精分!
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回音寶寶
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文章 時間: 2019-12-19 15:47 引用回復
傘運後成立 屢助被捕者




「星火同盟」在反修例風波中名聲大噪,協助不少在示威中被捕的人士。惟「星火」並非因為反送中運動成立,亦非為今年誕生,過去便曾協助旺角騷亂等事件中的被捕人士。

「星火」Facebook專頁聲稱自2014年雨傘運動以來,不少港人在爭取民主自由時被捕及遭檢控,一群熱心人士成立組織,宗旨為支援無政黨、非著名被捕者,提供免費被捕保釋及有關法律諮詢、護送上庭出入及緊急醫療資助、探訪及援助在囚人士及其家屬,及協助獲釋後重新就業等支援服務。

翻查專頁,「星火」亦支援過2015年光復元朗示威者及2016年旺角騷亂被捕者。

滙穾V顯巒V拐嘶г俗

今年6月9日反修例遊行前,「星火」發放「被捕保釋支援及需知」,表明一旦被捕、可聯絡他們獲法律支援,隨後「星火」之名廣傳,吸引不少人捐款。早前民陣辦遊行,新民主同盟就成功為他們籌得約120萬元。不過,「星火」至今未公布過財務報告,被指賬目不清,惟網上不少聲音都指受過「星火」幫忙。

「星火」上月確認,其滙丰银行账户荫Z煌V乖俗鰨感腔稹貢硎菊嘶誑釹钜淹咨拼恚⒁雲淥絞澆郵湛釹睿籮崳垂及芽釹畬嬤聊募湟小

612基金時刻防政府出手

除「星火」外,另一同樣廣為人知的支援基金,則是6月15日成立的「612人道支援基金」(612基金)。基金信託人、前法律界立法會議員吳靄儀接受查詢時指出,因為時刻提防政府「出手」,故處理款項時已格外小心。

吳靄儀表示,612基金沒有自己的正式銀行戶口,乃以合約形式委託真普選聯盟處理款項,並且已告知銀行基金的宗旨。她稱為了提高透明度,基金定期網上交代捐款來源及開支。截至上月底,基金收到逾9700萬元,目前各項批出款項及開支超過2300萬元。

吳靄儀又稱,由於希望基金「穩陣、免生枝節」,故認為不適宜把籌得款項作投資用途,目前只把捐款放到銀行作定期存款,並於評估後才向合適個案發放支援。

 
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