星火同盟被指洗黑钱 律师:警需证买保险投资产品有诈骗意图
2019/12/19 — 19:41
警方下午公布破获一宗洗黑钱案,拘捕 3 男 1 女,指案件与支援被捕抗争者的「星火同盟」有关,并已冻结一间空壳公司 7,000 万元款项,指大部份资金用以购买保险投资产品,怀疑涉及洗黑钱活动。有律师向《立场》解释,洗黑钱罪行包括处理诈骗得益,但若果要控告洗黑钱罪行,警方需证明购买保险产品的意图是与诈骗有关。本身是律师的立法会议员梁赍昌认为,指控洗黑钱控罪的证据是否充足,要视乎是否有证据证明信託人按照基金成立的目的使用集资所得、是否有大金额、以及来历不明的款项等。
洗黑钱涵盖广泛 不止黑社会罪行
有熟悉金融监管、洗黑钱条例的律师指出,外界以为洗黑钱的罪行,与黑社会罪行有关系,其实并不正确,「通常洗黑钱都会联想与卖白粉有关,其实範围相当大。」
他解释,符合洗黑钱的「从可公诉罪行的得益」(proceeds of an indictable offence),涵盖範围相当广泛,「例如偷单车得到金钱、诈骗罪行得益等。」
在今次案件当中,警方多次犟调,众筹所得存入一间空壳公司,大部份资金用以购买保险投资产品,受益人是空壳公司负责人,怀疑涉及洗黑钱活动。
星火同盟的汇丰银行帐户曾於上月 21 日停止运作,有传原因是户口实际用途与当初开户用途不符,被银行取消户口,星火曾公开指,款项已经妥善处理,会以其他方式赍续收款。外界有猜测指,购买保险投资产品,或与转移款项有关。律师解释,洗黑钱的指控是否成立,关键是控方能否证明,被捕人购买相关保险有侵佔有关财产意图,以及是否有合理辩解购买保险的原因。
本身是律师的立法会议员梁赍昌认为,指控洗黑钱控罪的证据是否充足,要视乎是否有证据证明信託人按照基金成立的目的使用集资所得、是否有大金额、来历不明的款项。他说,如果在成立信託基金时写明款项是用於帮助抗争者,但有信託人用作买投资产品,有可能被指控欺诈。
他提到,如果证明基金有大金额、来历不明的款项存入,亦会构成洗黑钱的犯罪嫌疑,「如果每次 200、300 蚊咁入就好正常,即时有大金额比如2、300百万,但有人或者公司认头系佢捐,都无问题。」
抗辩关键:星火内部监控 严谨审批制度
另一名律师指出,另一抗辩的关键,星火是否具有内部监控、严谨的审批制度,解释款项符合众款目的,即协助被捕者以及其法律援助。
梁赍昌亦提醒,基金信託人需注意基金集资所得款项,不应和其他财产共同管理。
警方指四人涉及洗黑钱活动,已冻结 7,000 万元,警方今日搜出购买 3,300 张超市现金券的收据,六支箭、还有镭射笔、头盔及一些装备,警方暂时未提到上述物资与案件的具体关系。该名律师分析,如果警方掌握证据指,有关款项用作购买武器,有可能从协助暴动或《联合国(反恐怖主义措施)条例》方向跟进。梁赍昌则指出,有关防具未必能视作武器,「如果买刀、枪果啲就明显系武器,但如果系衫、头盔,都未必能证明系用作武器。」