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中國新型騙局專盯海歸 上當的都是高級人才

 北京晚報 於 2019-12-13

　如今，以招聘為名的騙局“花樣”繁多。最近，海澱檢察院偵辦的一起案件就給大家提了個醒兒。在這起案件中，大部分受害人都是“專業人才”，不少人還是“海歸”——他們滿懷期待地應聘金融大盤操盤手，沒想到最後卻被騙子“割了韭菜”，9個人被騙走138萬余元。近日，三名騙子終審被法院判處有期徒刑11年至5年不等。檢方詳細揭秘了這起新型騙局的來龍去脈。

　　案發 監管平台上壓根沒這公司

　　張靜（化名）從海外學成歸國，被一則投資公司的招聘廣告吸引。招聘職位顯示是“操盤手”，與自己所學的金融專業吻合；公司介紹更吸引人，稱這是英國都德國際集團在北京的辦事處，還受到塞浦路斯外匯平台的監管……

　　面試時，一名自稱是公司技術總監的年輕男子周某接待了張靜，表示需要對她進行7天的崗前無薪培訓，培訓後還要進行實盤考核，合格後才能錄用。

　　然而，在培訓即將結束時，周某告知張靜需要拿出5萬元人民幣，投入到公司平台進行實盤考核，並表示“資金隨時可以取出，而且如果有收益，都是你的。”求職心切的張靜拿出5萬元投入平台。

　　兩天後，周某又開口了，“你投的資金少，工作後工資也低，要麼你再投入一些，要麼你自己尋找一些客戶投資。”在周某的哄騙下，張靜不斷加大投入，還找朋友一起“投資”，她最終如願成了公司“員工”，並獲得過幾次收益。可當張靜想取出錢款時，卻遭到公司的一再拒絕。

　　張靜心生懷疑，委托國外的朋友幫忙檢查公司信息，朋友回復：塞浦路斯監管機構官網根本沒有公司任何信息，平台雖然有，但沒有外匯牌照，不具備進行外匯交易的資格。

　　張靜拿著這些證據找到公司領導，要求退錢。眼看瞞不下去，公司高層吳某和付某均承認公司所用交易平台從頭到尾都是假的，投資的資金通過第三方支付平台直接打進了他們的個人銀行卡中。吳某等人也翻臉露出了本來面目，一口咬定就是沒錢退。周某甚至聲稱：有錢也不會退，萬一出事，還要留著錢讓家人“撈”自己。

　　最終，張靜選擇了報警。吳某、周某及付某相繼到案。

　　釋疑  為何盯上“海歸”人群？

　　在這一案件中，受害人大都是留學歸國人員。

　　對此，三人交代，“海歸”比較好騙，由於在海外留學多年他們大多不熟悉國內情況。這也是為什麼三人從2015年開始作案，直到2017年年底才有人反應過來報案，三人去年才被抓獲。而且，“海歸”家庭相對富裕，幾乎被騙的年輕人聽到先拿出幾萬元人民幣或美元投入“操盤”時都沒有猶豫，要求他們繼續投入時，也幾乎沒有任何遲疑。另外，如今“海歸”也面臨著就業難題，國內高校崛起就業不輸國外高校，而“海歸”由於缺乏國內企業認可的實習經歷，對於就業更加迫切。

　　承辦案件的檢察官邢芳進一步分析，吳某等三人也都是“80”後，具有大學文化水平，又有著多年金融工作經驗，無論是虛構公司資質、購買假平台等硬件條件，還是個人因素，都具有迷惑性，很容易“忽悠”年輕人。

　　揭秘  三個騙子都在金融公司工作過

　　承辦案件的檢察官邢芳介紹，吳某等人到案後，對於罪行時而承認時而否認，一直在認罪和翻供中反復。但三人都承認，曾一起在某知名金融投資公司工作過，具有相關金融經驗。

　　在吳某的認罪陳述中，其交代，周某負責拉客戶和相關培訓，付某負責平台運營維護和行政工作，自己負責總協調。

　　由於具有相關工作經驗，付某租了一整套逼真的外匯交易平台，租金為每月8000元，這也是公司對外宣稱做外匯投資交易的平台。這套平台包括公司的門戶網站、wealth link平台和智富平台，客戶通過登錄網站，注冊wealth link平台賬號密碼，就可以登錄wealth link平台，同時客戶可以通過智富平台在wealth link平台的一個鏈接進入智富平台轉賬，轉賬之後錢就進入了智富平台中。

　　“客戶是看不見智富平台上的信息的。”付某供認時說，因為wealth link平台和智富平台不是聯動的，客戶只能看到wealth link平台上的數據，而這個平台上的數據都是假的。

　　公司表面上是通過客戶投資交易收取手續費盈利，實際上是客戶的錢轉入智富平台後，三人就把錢從智富平台轉出了。這些錢沒有用作投資，只是三人通過操控wealth link平台上的數據，制造投資虧損假象，來占有客戶資金。

　　該案共有9人被騙，金額138萬余元。最終，法院以詐騙罪判處吳某有期徒刑11年，剝奪政治權利3年；判處周某有期徒刑10年，剝奪政治權利2年；判處付某有期徒刑5年，並對三人處11萬元到5萬元不等罰金。

　　提醒  這些陷阱要留意

　　如今，以招聘為名的騙局“花樣”繁多，特別是臨近年底許多人開始考慮跳槽，爭取明年換個更好的工作。對此，邢芳提醒求職者，要提高防范意識。

　　■ 招聘時讓墊錢

　　對於那些以崗前培訓、購買設備、試用考核等理由為名，在招聘過程中讓應聘者先行墊付錢款的情況，應該警惕。還有一種“培訓貸”陷阱也要留意。

　　“培訓貸”是指某些單位以高薪就業作為誘餌，向求職人員承諾培訓後包就業，但須向指定借貸機構貸款支付培訓費用。求職者要注意培訓機構是否具備資質，並保留足夠的材料，一旦被騙，立即報案。

　　■ 就業前“亂收費”

　　“亂收費”是指用人單位或者中介機構以工作為名收取報名費、服裝費、體檢費、培訓費、押金、崗位穩定金、資料審核費等費用。一些中介公司與騙子公司或“皮包公司”合作，先由中介公司以推薦工作為名收取報名費、服務費等，後由“騙子公司”假裝招聘員工，收取費用，再編織種種理由拒絕求職者上崗或中途辭退。

　　■ 借口辦社保“扣證件”

　　“扣證件”是指用人單位或中介機構假借保管或經辦社保、申辦工資卡等名義，扣押求職者身份證、畢業證等個人證件原件。檢察官提醒，任何單位和個人都無權扣留他人證件原件，求職者不要將證件原件交付他人，需要提供證件復印或者影印件的，要注明具體用途。

　　邢芳建議，求職者找工作時應去正規的人力資源市場或人才中心，發現意向工作信息應和有一定社會閱歷的親友溝通，同時多渠道核實單位信息，以免被騙。

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