BC這5居民涉設套 不少華人又中招
（加西網綜合）BC省證券委員會指控5名BC省居民協助一項美國龐氏騙局，從世界各地的1400名投資者籌集了約1500萬元，造成BC省137名投資者損失上百萬元。
（BCSC網站）
BC省證監會在新聞稿中表示，該騙局涉及出售DFRF Enterprises LLC的會員單位，並向約1400名投資者承諾提供黃金開采業務帶來的極高並且無風險的回報。
（網絡）
該公司聲稱沒有黃金儲備，公司資金的唯一來源是投資者。
該騙局由居住在佛羅裡達州的巴西國民Daniel Rojo Fernandes Filho於2014年和2015年精心策劃。美國聯邦法院於2019年裁定Filho和其他幾人，包括前佛羅裡達州居民Heriberto C.Perez Valdes，均犯有證券欺詐罪。
（網絡）
（網絡）
該委員會指稱，BC省5位居民通過宣傳視頻，主持會議接受申請和付款，助長了欺詐行為。其中3人為華裔姓氏。
它聲稱這5名BC省民向137名投資者出售DFRF的會員單位，價值1,152,000美元和2,000加元，造成這些人損失全部資金，也沒有收到月度回報。
BCSC指這5位BC省居民進行欺詐或做出他們知道或理應知道的虛假陳述。
此外，BCSC稱其中一名華裔W某還將價值90,000美元的DFRF投資者資金轉入她所控制的帳戶，然後利用這筆錢為自己謀取利益，形成另一起欺詐行為。
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BC省證監會在新聞稿中表示，該騙局涉及出售DFRF Enterprises LLC的會員單位，並向約1400名投資者承諾提供黃金開采業務帶來的極高並且無風險的回報。
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該公司聲稱沒有黃金儲備，公司資金的唯一來源是投資者。
該騙局由居住在佛羅裡達州的巴西國民Daniel Rojo Fernandes Filho於2014年和2015年精心策劃。美國聯邦法院於2019年裁定Filho和其他幾人，包括前佛羅裡達州居民Heriberto C.Perez Valdes，均犯有證券欺詐罪。
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該委員會指稱，BC省5位居民通過宣傳視頻，主持會議接受申請和付款，助長了欺詐行為。其中3人為華裔姓氏。
它聲稱這5名BC省民向137名投資者出售DFRF的會員單位，價值1,152,000美元和2,000加元，造成這些人損失全部資金，也沒有收到月度回報。
BCSC指這5位BC省居民進行欺詐或做出他們知道或理應知道的虛假陳述。
此外，BCSC稱其中一名華裔W某還將價值90,000美元的DFRF投資者資金轉入她所控制的帳戶，然後利用這筆錢為自己謀取利益，形成另一起欺詐行為。
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