BC这5居民涉设套 不少华人又中招
美国庞氏骗局,从世界各地的1400名投资者筹集了约1500万元,造成BC省137名投资者损失上百万元。
(BCSC网站)
BC省证监会在新闻稿中表示,该骗局涉及出售DFRF Enterprises LLC的会员单位,并向约1400名投资者承诺提供黄金开采业务带来的极高并且无风险的回报。
(网络)
该公司声称没有黄金储备,公司资金的唯一来源是投资者。
该骗局由居住在佛罗里达州的巴西国民Daniel Rojo Fernandes Filho于2014年和2015年精心策划。美国联邦法院于2019年裁定Filho和其他几人,包括前佛罗里达州居民Heriberto C.Perez Valdes,均犯有证券欺诈罪。
(网络)
(网络)
该委员会指称,BC省5位居民通过宣传视频,主持会议接受申请和付款,助长了欺诈行为。其中3人为华裔姓氏。
它声称这5名BC省民向137名投资者出售DFRF的会员单位,价值1,152,000美元和2,000加元,造成这些人损失全部资金,也没有收到月度回报。
BCSC指这5位BC省居民进行欺诈或做出他们知道或理应知道的虚假陈述。
此外,BCSC称其中一名华裔W某还将价值90,000美元的DFRF投资者资金转入她所控制的帐户,然后利用这笔钱为自己谋取利益,形成另一起欺诈行为。
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好新闻没人评论怎么行,我来说几句
(加西网综合)BC省证券委员会指控5名BC省居民协助一项(BCSC网站)
BC省证监会在新闻稿中表示,该骗局涉及出售DFRF Enterprises LLC的会员单位,并向约1400名投资者承诺提供黄金开采业务带来的极高并且无风险的回报。
(网络)
该公司声称没有黄金储备,公司资金的唯一来源是投资者。
该骗局由居住在佛罗里达州的巴西国民Daniel Rojo Fernandes Filho于2014年和2015年精心策划。美国联邦法院于2019年裁定Filho和其他几人,包括前佛罗里达州居民Heriberto C.Perez Valdes,均犯有证券欺诈罪。
(网络)
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该委员会指称,BC省5位居民通过宣传视频,主持会议接受申请和付款,助长了欺诈行为。其中3人为华裔姓氏。
它声称这5名BC省民向137名投资者出售DFRF的会员单位,价值1,152,000美元和2,000加元,造成这些人损失全部资金,也没有收到月度回报。
BCSC指这5位BC省居民进行欺诈或做出他们知道或理应知道的虚假陈述。
此外,BCSC称其中一名华裔W某还将价值90,000美元的DFRF投资者资金转入她所控制的帐户,然后利用这笔钱为自己谋取利益,形成另一起欺诈行为。
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