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内地被捕澳门赌王 江湖和资本布局
内地被捕澳门赌王 江湖和资本布局
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2021-11-28
| 来源: 贝壳财经 |
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本周末,“洗米华”被内地警方批捕引发持续关注。
11月26日,温州市公安局发布案情通报称,以犯罪嫌疑人周焯华为首的跨境赌博犯罪集团涉嫌在
中国
境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重。近期,温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。通报同时督促周焯华尽快投案自首,争取宽大处理。
最新消息显示,11月28日,澳门特区政府司法警察局对此案件举行特别新闻发布会,证实已于27日凌晨拘捕一犯罪集团的周某及其余10人。周某等11人对架设海外赌博平台等行为供认不讳。
周焯华是太阳城集团的幕后老板,也被媒体称作“亚洲新
赌王
”。公开资料梳理显示,太阳城集团资产范围庞大,旗下先后开设太阳世纪集团、太阳国际金融集团、太阳国际证券、太阳国际财务、太阳娱乐文化、中汇国际传播、太阳臻荟、等多家公司,业务涵盖博彩、金融、餐饮、娱乐、影视等,旗下员工超千人。
太阳城集团和背后的周焯华之所以能够异军突起,主要是因为其将发展重心放在了网络博彩上。据经济参考报报道,太阳城网络赌博平台的赌场和网络服务器设在境外,但赌客多在
中国
内地,赌资可在内地以
人民币
结算。据知情人士透露,太阳城网络赌博平台会员估算有数十万人之众,一年的投注额在万亿元以上,这个数字相当于2018年
中国
彩票总收入5114.7亿元的近两倍。
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01
16个月侦查批捕“洗米华”
据“平安温州”11月26日消息,2020年7月,浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。犯罪嫌疑人周焯华,男,
中国
澳门居民,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。
2007年以来,周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,又于2016年在
菲律宾
等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益,周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理,通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织
中国
公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动;在
中国
境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首,张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展
中国
境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大,严重妨害了我国社会管理秩序。
据《澳门日报》报道,11月27日晚间,澳门司警局通报媒体称,侦破了一宗以“周性”商人为首的涉及犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱的案件。
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