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中国留学生离岸账户BC买房被严查
中国留学生离岸账户BC买房被严查
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2021-11-25
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(加西网综合)BC省的反洗钱调查仍然在深入进行中,不少多年前的交易都在近期逐一浮出水面进入公共视野,而其中一些
留学
生成为洗钱过程中的重点关注对象,
买房
则成为洗钱的重要手段。
根据环球新闻(Global News)的最新消息,一位来自
中国
广东的
留学
生如今面临加拿大边境局和金融监管机构的涉嫌洗钱、跨国有组织犯罪等多项诉讼。
据称这位 Z 姓学生是 2012 年从广东、途径多米尼加、进入加拿大的
蒙特利尔
,最终选择在BC省
大温
高贵林
市一所私立学院就读。
抵达
大温
两周,Z 就斥资 210 万加元在
高贵林
的半山腰买下了一栋 8500 平方尺面积的
豪宅
。
根据加拿大反洗钱监管机构购 Fintrac 的追踪,Z 在 2012-2015 年期间,先后通过香港和加拿大的账户转移了
3375 万加元
进入加拿大。
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与此同时,Z 的父母 W 和 Y 则是加拿大边境管理局 CBSA 的重点涉案对象。根据长达 600 多页的诉讼文件中描述,W 和 Y 是在儿子 Z 抵达
大温
之后六个月内进入加拿大,开始通过房
地产
、空壳公司等方式洗钱。
据称 W 在 2011 年已经在
北京
因传销被捕,2012年初被保释后前往香港,并在 2012 年抵达加拿大,定居
安省
万锦市
。
W 与 Y 在
万锦市
与另一对来自
中国
的夫妇成立了一家多文化资本公司,公司的实质业务并不清晰,不过根据法庭文件,该公司斥资 530 万加元在
安省
购买了
豪宅
,此外,从事一些货币兑换和汇款业务。
由于公司内部董事之间的关系恶化,其中一名C 姓董事向警方举报,W 和 Y 已经将约
4000-5000 万加元
的资金转移到BC省的儿子 Z 手中,从事
房产
交易等。
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pws07
2021-11-26 22:32
把五毛查清楚
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评论8
the604kid
2021-11-26 21:34
政府就只敢拿华人来开刀
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评论7
Bless
2021-11-25 18:01
九牛一毛 加拿大这帮窝囊废 只能瞎猫碰上死耗子 抓一个两个运气差的
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评论6
damnff
2021-11-25 15:50
原来是有心人举报
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评论4
游客 [父.昔.秦.说]
2021-11-25 15:02
驱除出境 钱留下 没判几年就不错了
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评论1
游客 [而.曰.兴.者]
2021-11-25 12:10
太好了,脏钱没收,人驱逐出境
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